债务纠纷中失信人员用借用别人身份证办卡违法吗?
首先是办卡人的风险:如果第三人利用自己的身份证办理电话卡、银行卡以后借给失信人员使用,自己构成违反同银行的约定,可能会被注销卡,冻结资金,情节严重的会构成犯罪。将自己的身份证办理银行卡借给他人使用,完全会构成洗钱罪、诈骗罪、绑架罪、敲诈勒索罪、隐瞒掩饰非法所得罪的共犯。而对失信人来说,长期用别人的...
太原:一男子银行卡突然多出5万4,是“天降横财”还是“祸”?
当天到银行要求从被冻结的银行卡内取走51000多元,但操作过程中,银行工作人员发现,赵某本人是一名失信人员,当天却有一笔异地大额款项打入他的银行卡内。由于无法说清资金来源,所以按照相关规定,银行工作人员拒绝了赵某的取款要求,让他必须出示资金来源证明,才能办理相关业务。当日下午,赵某再次来到银行柜台要求取款,并...
最高院:失信人银行账户被冻结后,还能再开新账户吗?
四、结论综上所述,失信被执行人理论上可以去银行办理银行卡,但是由于法院会定期查询和监控失信被执行人的银行账户,如果失信被执行人使用新开的银行卡规避执行,逃避债务,将会面临法律的严厉制裁。因此,失信被执行人应当遵守法律规定,积极履行义务,避免因逃避执行而受到更严重的法律后果。如需帮助可关注,私信必复。
逾期黑户能否办理银行卡?影响三代人权益及出行限制
例如,个人可能因为一次特殊造成信用卡欠款,但在之后的一时间内已经主动积极偿还,或提供了充足的担保措来弥补信用记录受损的情况。在此类情况下,平安银行有可能视情况调整审批标准,可能将会同意办理信用卡,但会对风险实较高的控制。依据目前情况和一般化解释,平安银行信用卡黑户办卡的难度较大,但并非无法办理。对于黑...
14位!印江法院最新一批失信人员实名曝光
五、限制办理贷款、银行卡等;六、禁止担任企业的法定代表人、董事、监事、经理等重要职务。LAWYER失信曝光台被执行人:田广家庭住址:印江县朗溪镇昔蒲村家当湾组执行案号:(2023)黔0625执140号身份证号码:52222619820102***执行标的:18020元被...
失信曝光2024年第四期
五、限制办理贷款、银行卡等;六、禁止担任企业的法定代表人、董事、监事、经理等重要职务;……根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十二条,富阳法院现对下列被执行人进行集体曝光(www.e993.com)2024年9月23日。希望知情人积极举报下列人员及其财产线索。执行举报电话:(0571)63327110。
...37万追踪:警方证明开户申请非本人签字,申请注销银行卡被法院驳回
警方:银行卡开户非李宗本人签字诉讼被驳回后,李宗继而向警方报案,控告代某凯等人伙同贷款中介,勾结银行工作人员,冒用其身份证诈骗银行37万元,但警方认为没有犯罪事实,一直未予立案。不过,警方在调查工作中也有新发现。2023年4月,成华区警方委托四川福森特司法鉴定所,对浦发银行账簿内关于李宗的《上海浦东发展...
通告| 依法严厉打击!事关你的电话卡银行卡社交网络账号~
一、凡是实施非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等)、社交网络账号(包括QQ、微信、支付宝等网络账号)违法犯罪活动的人员,必须立即停止一切违法犯罪活动。自本通告发布之日起至2023年12月31日前,主动投案自首,如实供述、积极揭发,可依法从轻或者减轻处罚...
本市新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布,具体内容看这里→
2、在申请补贴资金到账期间,确保在收到补贴资金前借记卡及对应银行账户始终有效,可正常接收资金,以免影响补贴资金的到账。咨询服务个人用户如需咨询本实施细则有关内容,或者查询相关申请办理方式、审核状态及办理结果的,可以通过“车信盟”平台查询,或者致电热线电话咨询。
上海新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布
2、在申请补贴资金到账期间,确保在收到补贴资金前借记卡及对应银行账户始终有效,可正常接收资金,以免影响补贴资金的到账。咨询服务个人用户如需咨询本实施细则有关内容,或者查询相关申请办理方式、审核状态及办理结果的,可以通过“车信盟”平台查询,或者致电热线电话咨询。