芜湖一金店卖出6万元金首饰后,警方打来电话……
2024年7月17日 - 澎湃新闻
遇到顾客购买黄金首饰,首先要审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致,尽量通过现金交易,或者扫码支付、刷卡等面对面交易方式,切勿提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款。除了金店之外,销售烟酒、茶叶、奢侈品的商家都有可能成为不法分子“洗钱”的目标,建议商家安装视频监控,对可疑交易及时保留监控影像;一旦遇到可...
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经营花店、手机店、金店...竟成了帮凶?!
2024年2月20日 - 网易
他们通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取现,之后交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金,茶楼老板的银行卡很快会被冻结,而指定人员也无法找寻。花店-人民币花束鲜花店老板收到微信好友申请,对方称在某平台找到花店老板的联系...
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如何避免成为“工具人” ?
2024年7月30日 - 腾讯网
一般情况,花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。02金店-银行卡、收款码转账因为黄金具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子打起“黄金洗钱”...
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