银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪。
海外客户经第三方“打款”
对于银行卡账户被总对总管控,他表示,这就需要账户本人到银行前台进行咨询了解,到底是什么原因导致被总对总管控了,最后按照相关的流程步骤一步步来,然后就是等待解除的时间。“只能按照步骤来。”一般情况下,相关银行会提醒当事人到当地的反诈中心提交一些能证实自己有正常贸易往来的资料等。他介绍,一些贸易往来较多...
海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控
对于银行卡账户被总对总管控,他表示,这就需要账户本人到银行前台进行咨询了解,到底是什么原因导致被总对总管控了,最后按照相关的流程步骤一步步来,然后就是等待解除的时间。“只能按照步骤来。”一般情况下,相关银行会提醒当事人到当地的反诈中心提交一些能证实自己有正常贸易往来的资料等。他介绍,一些贸易往来较多...
你我贷对公还款后不给结清,你我贷:对公还款后未及时结清引发争议
首先,借款人需要到银行登记绑定还款账户,然后,在指定日期内通过网银进行以下操作:选择对公转账,填写收款方信息(收款方名称、银行账号等),填写还款金额(通常是应还本金利息),以及填写附言(一般是借款合同编号),最后确认并提交转账。银行会根据指定的日期自动从借款人的对公账户中划扣相应的款。3.自动划扣:借款人...
汽车置换更新政策问答
答:申请人有效身份证件、银行卡相关信息,申请人旧车《二手车销售统一发票》、旧车售出前的《机动车登记证书》,和新车《机动车销售统一发票》《机动车登记证书》。17.懂车帝APP河北省置换补贴活动入口找不到了该怎么办?答:您可以在“懂车帝App”上直接搜“河北省汽车置换更新补贴”或“河北省汽车置换更新补贴服务平...
尘埃落定!大华所证实出事!富耐克公IPO已终止
富耐克超硬材料股份有限公司在申请公开发行并上市过程中存在以下违规:富耐克招股说明书、反馈回复等发行上市申请文件存在预付账款、在建工程、净资产等披露不准确的问题,相关财务数据构成错报(www.e993.com)2024年10月24日。大华所及4名会计师作为富耐克公开发行并上市项目审计机构/签字会计师,未能勤勉尽责、保持职业怀疑,未对大额预付款长期挂账、...
信用卡溢缴款管理趋严“误伤”持卡人,银行风控该如何取得平衡? |...
多家银行加强信用卡溢缴款管理界面新闻梳理发现,从去年末开始,多家银行陆续发布加强溢缴款管理的公告。以一家股份行公告为例,该行建议,使用本人账户按账单金额或透支金额还款,避免将大额资金存入信用卡账户,引发超额还款产生溢缴款进而可能影响信用卡的正常使用。对涉嫌异常的持卡人账户,视风险情况动态采取警示提醒...
很多大学生中招!为赚3000元银行卡借给同学用 涉嫌犯罪!
因此,小李的银行账户流水420多万元被认定为电信诈骗所得,超过了“情节严重”的数额标准,也符合其他两个构成要件,构成帮信罪。方弘:不知道同学打到卡里的钱是诈骗款的话,也构成犯罪吗?黎智鹏律师:根据刑法规定,只有明知他人利用信息网络实施犯罪,才能构成帮信罪。所以,不知道同学的钱是诈骗款,不构成帮信罪。
“现金花束”暗藏洗钱陷阱,如何区分真假订单?
银川市公安局西夏区分局刑警大队副大队长段玉栋:广大的商户在接收网络订单和大额线下订单的过程中,请规范收款流程,对来历不明的货款尽量公对公转账。同时不要随意提供自己的银行卡账户和二维码过账,提高防范意识,不要成为骗子的洗钱工具。如何区分真正的订单与洗钱订单?
法治在线丨电诈“工具人”异地取款20万 这些诈骗套路就在我们身边
福州市公安局台江分局新港派出所二级警长周锦锋:两个人先自行到了福州入住酒店,上家和他们联系提供银行卡,他们把银行卡发给了“上家”,“上家”会要求他们自己向账户里面小额验资,确保这张卡是能够使用的,进行小额验资后,“上家”发现被诈骗资金转入到林某账户之后,就会立即通知吴某和林某,到银行柜台取现。