每周说法丨银行卡借给他人,两人摊上“刑事”
日前,东兴区人民法院向《每周说法》栏目通报两起刑事案件,两名男女均因向他人出借银行卡而摊上了“刑事”。法官以案说法提醒市民,提高反诈意识,警惕和防范诈骗活动,妥善保管自己的银行卡、电话卡等专属身份信息,不为犯罪活动提供帮助。案情:两人出借银行卡接收违法所得在法院通报的两起案例中,两名被告人均系“8...
出借的银行卡被冻结 两人到公安局解冻被抓获
明知银行卡是因为涉嫌洗钱犯罪被冻结,彭某、张某取钱心切,试图将银行卡中的赃款取出,主动到公安局要求解冻银行卡,结果两人自投罗网,被公安机关当场抓获。7月1日,贵州省清镇市检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人彭某、张某。长期以来,彭某一直帮助上线寻找银行卡用于洗钱犯罪。5月23日,彭某经...
非法出借银行卡,南充2人被处罚,1人被拘!
近日,阆中市公安局江南派出所查处一起非法出借银行账户案。经查:张某通过微信添加一个自称可以办理贷款的人,对方以张某银行卡流水金额不足无法放贷为由,要求张某将自己名下银行卡号提供给对方,可以帮助其“刷流水”,之后张某将自己名下一张银行卡及电话卡非法出借给对方转账。目前,违法行为人张某因非法出借银行卡...
大方县2人非法出借银行卡被拘留
大方县2人非法出借银行卡被拘留为持续强化打击治理电信诈骗违法犯罪力度,严厉惩治“两卡”违法犯罪活动,切实维护辖区社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全。近日,大方县公安局马场派出所查处2起涉嫌出借银行卡案,行政拘留2人,为断卡行动再添战果。2月21日,大方县公安局马场派出所在日常工作中掌握两条“断卡”线...
【普法强基在行动】提供银行卡为他人转账取现,两人获刑!
经审理查明:2023年2月至5月,被告人谢某明知越南人阿泰找人提供银行卡转账并取现非法所得资金,仍为了牟取非法利益作为中间人介绍肖某、黎某、邓某(后二人另案处理)提供银行卡为2名越南女子及阿泰分5次转账取现(1次因银行卡被冻结未取出),共成功取现人民币199998元,谢某从中获利4000元。其中肖某通过新办的两张银行...
女婿拉岳父入伙出租闲置银行卡,两人双双获刑
11月1日,据江西法院消息,近日,南昌经开区人民法院公布一起案例(www.e993.com)2024年10月26日。女婿明知他人在进行网络诈骗,还拉岳父入伙提供银行卡走账。后两人主动投案双双获刑。2022年7月11日,被告人张某为获利,在明知他人购买银行卡用于实施信息网络犯罪活动的情况下,仍将其2张银行卡提供给他人走账。张某为赚取更多佣金,拉拢其岳父李某加入。
银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
跑分”是一种“洗钱”行为,是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款,从中赚取佣金,主要用于为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移渠道。“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚...
夫妻俩用捡到的2张银行卡小额免密消费!直到消费短信提醒了卡主……
直到消费短信提醒了卡主……因为捡到了一张信用卡,夫妻二人贪念作祟,抱着试一试的心态用该卡进行支付,没想到银行卡设置了1000元以内的免密支付,两人自此便利用该卡进行数十次小额支付,还自以为不会被失主发现,没过多久两人再次捡到一张借记卡,也能免密支付,可是还没高兴太久,夫妻两人就被警方找上了门。
一张银行卡就可能让你构成犯罪!一女子被判刑
一张银行卡就可能让你构成犯罪!一女子被判刑近日,福泉市人民法院依法开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人刘某有期徒刑三年九个月,并处罚金人民币四万元,追缴违法所得,上缴国库。2024年1月,刘某通过相亲软件认识“许某”并发展为网恋关系。两人聊了几天后,“许某”向...
银行卡莫名被挂失后余额被全部转走 二人被盐城经开区检察院提起公诉
女子用亲戚的身份证办理了银行卡,本想为不幸的婚姻留条后路,却不承想竟是埋了“雷”。银行卡莫名被人挂失,卡中的300万元一夜之间被人全部转走。近日,经江苏省盐城经开区检察院提起公诉,法院判处胡某、孙某十四年至十二年六个月不等有期徒刑,并处罚金十五万元至十三万元。