身份证被冒用办银行卡 法院判决“开卡协议”无效

开立借记卡时,使用的身份证在有效期内,银行在开卡过程中也尽到了审慎核查义务。白某提交的证据不能证明系他人冒用其名义办理。该法院审理查明,2015年6月,不知名人士持有姓名为白某某曾用名,地址已经变动的身份证号,通过被告某银行自助发卡系统,申请开立借记卡,且“开卡协议”的“指纹审核员”签字处签署“白某某”...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

据了解,一是通过获取遗失或被盗的公民个人信息和身份证件,前往银行办理银行卡;二是以每张几十元到几百元不等的价格收购他人闲置不用的银行卡;三是通过银行内部工作人员,盗用客户信息办理银行卡。其中最为常见的,是用捡来的身份证办理银行卡。2013年3月,22岁的湖北人伍智从深圳来到北京打工,某一天在路上捡到一张名...

2025内蒙古事业单位招聘报考指南

答:考生进入考场须持本人准考证、有效身份证件(居民身份证、临时身份证、社会卡或护照,四者有其一即可),未带有效身份证件的考生,须到考务办签订《未带有效身份证件考生承诺书》,采集照片、留取指纹后,方可进入考场参加考试。(五)笔试成绩大约什么时间公布?如何进行查询?答:预计2024年12月中下旬,应聘人员可通过...

邮政办卡需要什么条件?办理银行卡流程

1、准备相关材料：在前往邮政储蓄银行办理银行卡之前，您需要准备一些必要的材料。这包括您的有效身份证明（如身份证、护照等）、工作证明（如工作单位开具的正式工作证明原件、社保证明、公积金证明等）以及财力收入证明（如银行代发工资记录、单位开具的收入证明等）。请注意，具体所需材料可能因地区和具体政策而有所不...

建设银行卡丢失怎么办?这个补办流程让你轻松应对!

1、定期检查银行卡状态:定期查看银行卡是否完好,如有磨损或损坏应及时更换。2、备份重要信息:将银行卡号、客服热线等重要信息记录在安全的地方,以便在需要时快速查找。3、保护个人信息:避免将银行卡信息随意透露给他人,以防诈骗。4、及时更新信息:如果个人信息(如身份证、联系方式等)有变更,请及时到银行更新,以...

2025年度中央机关及其直属机构考试录用公务员报考指南

答:笔试考务费用以当地财政、物价部门核定的标准为依据,具体情况请向承担笔试考务工作的当地考试机构咨询,考试机构的咨询电话可于2024年10月31日以后通过专题网站查询(www.e993.com)2024年11月16日。最低生活家庭人员可以直接与当地考试机构联系办理报名确认和减免费用的手续。23.8个非通用语职位的考试如何安排?

【光明云说法】丢失身份证会有哪些风险?假期出行,请护好你的证件

三、被冒用身份办理多张银行卡,可能涉及洗钱行为程某身份证丢失过两次,后接到公安电话称其名下的银行卡可能涉及洗钱,要求其配合调查。经公安机关调查、法院审理查明,程某等人的身份证均被杨某冒用并骗领银行卡,后又将信用卡邮寄给他人使用,银行反洗钱部门在工作中发现杨某冒用他人信息开设银行卡账户,部分账户频繁...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

12月6日，新黄河记者向内丘县公安局了解案情进展，该局经办人王警官回应称，目前正在查找冒用崔女士身份证办理银行卡的使用者，案件正在调查中。此外，中国银保监会邢台监管分局一工作人员告诉新黄河记者，该机构已接到崔女士的投诉，已派出工作人员对该情况进行调查核实。北京市才良律师事务所曹宗文律师告诉新黄河记者...

惠州区域招96人!2025年国考今起报名!(附职位表)

答:笔试考务费用以当地财政、物价部门核定的标准为依据,具体情况请向承担笔试考务工作的当地考试机构咨询,考试机构的咨询电话可于2024年10月31日以后通过专题网站查询。最低生活保障家庭人员可以直接与当地考试机构联系办理报名确认和减免费用的手续。23.8个非通用语职位的考试如何安排?

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

12月6日,新黄河记者向内丘县公安局了解案情进展,该局经办人王警官回应称,目前正在查找冒用崔女士身份证办理银行卡的使用者,案件正在调查中。此外,中国银保监会邢台监管分局一工作人员告诉新黄河记者,该机构已接到崔女士的投诉,已派出工作人员对该情况进行调查核实。