女子名下多3张银行卡流水超500万 2年前丢身份证

8月19日,于嫣(化名)再次来到成都一家银行,一张被人冒名办理的银行卡仍在她名下。这张卡流水曾超过500万元,让她寝食难安。8月16日,22岁的于嫣来到成都人民南路一家银行,准备办理一张储蓄卡,这是她第一次在这家银行开户。于嫣得知2014年7月26日,她的身份证被用于在吉林白城市一家网点办理了一张储蓄卡,...

出借身份证,老实人因此当了两回被告

原来,老李也曾经将自己的身份证借给刘某,供其办理银行卡使用,而在法院执行洪女士案件时查到,老李名下有一张银行卡内有钱,因此划扣,而这张银行卡,其实就是刘某借老李身份证所办。刘某发现自己的钱被扣划后,只得起诉老李还钱。后经法院调解,老李偿还了刘某的11000元钱。老李还钱后,又把当初借他身份证的老板...

一张闲置银行卡网上能卖200元?

生活拮据的赵某打算用这张捡到的身份证去银行申领银行卡,并在随后的几天用捡来的身份证在部分银行先后成功办理了12张银行卡。最后当其想用此法在某银行自助发卡区办理第13张银行卡时,被银行工作人员发现并报警将其抓获。最后,赵某因妨害信用卡管理罪被法院判处有期徒刑3年并处罚金2万元。案例二:盗用身份证办...

银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

入群之后,不断有人发布广告,声称收购身份证、手机卡、银行卡,或者招收开卡人员。有一个收购身份证的广告称:“高价回收身份证,1985年到1992年出生的,150元一张”。记者联系一名在群里招收开卡员的人,其称:“开卡员只需拿自己的身份证到任何一家银行开卡,不管一类、二类账户我们全收。但是,在银行开卡时必须用...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

其中最为常见的,是用捡来的身份证办理银行卡。2013年3月,22岁的湖北人伍智从深圳来到北京打工,某一天在路上捡到一张名为余星的身份证,并将其一直存放在住处。后来,伍智无意间在网上看到了收购银行卡的相关信息,便决定用余星的身份证办理银行卡获利。在近一年的时间里,伍智先后办理了7张银行卡,其中工行2张,...

一落马官员出逃被抓:起获7张他人身份证、7张他人银行卡

天网恢恢,疏而不漏(www.e993.com)2024年11月23日。当日凌晨5时,在广东省纪委的高度关注和各有关单位的密切配合下,谭国锋被找到……在其随身物品中,当场起获现金11.3万元、港币1.3万元,假车牌一副,手机3台,手提电脑2台,他人身份证7张,他人名下的银行卡7张,卡内存款余额高达630多万元。

小伙用朋友身份证注册微信号还绑定对方银行卡消费 被判缓刑

2023年11月16日,唐某在朋友蒋某不知情的情况下,使用蒋某放在自己家中的身份证及手机,注册微信账号供自己使用。后唐某又将蒋某名下多张银行卡与该微信进行绑定,并通过该微信对银行卡上的资金进行消费及转移。截至2024年2月7日,唐某通过微信消费、转账等方式窃取蒋某银行卡内的现金人民币2.9万余元。

男子存1万元后银行卡被锁,吃惊发现该卡咋绑着两张他人卡?

”他说，“最后银行发现，这张卡虽然是用自己的身份证开户，但我的身份证号下面还有两张工商银行的卡。”“那两张卡的开户行是工商银行上海嘉定南翔支行，一张储蓄卡、一张信用卡。持有人为杜某。身份证号却是我的。”徐先生称，自己和杜某并不认识。十多年前，自己的工行信用卡就出现过类似“乌龙”那两张...

分享一下朋友把身份证和银行卡借给别人的后果, 希望大家引以为戒

所以也没跟家里任何人商量,就拿着自己的身份证和他的朋友一起去4S店买车了,从看车到办完贷款手续把车开回家,前后就一周左右的时间。听说是买的一辆大众款的越野车,整个车下了20万左右,贷款分三年还完,每个月还2500左右。因为是用男孩的身份证和银行卡办的分期贷款,所以刚开始每个月快到还款日他的那个朋友...

如果不小心把身份证弄丢了,会有什么风险?

三、被冒用身份办理多张银行卡可能涉及洗钱行为程某身份证丢失过两次,后接到公安电话称其名下的银行卡可能涉及洗钱,要求其配合调查。经公安机关调查、法院审理查明,程某等人的身份证均被杨某冒用并骗领银行卡,后又将信用卡邮寄给他人使用,银行反洗钱部门在工作中发现杨某冒用他人信息开设银行卡账户,部分账户频繁...