换外汇就能”赚大钱“?用24张银行卡取现150万,被诉了!
刘某偶然得知村里有人去香港换外汇赚了大钱,于是他开始四处游说亲朋好友,以他们的名义办理银行卡,并存入资金。携卡前往香港后,刘某在ATM机上取出现钞港币,出售给那些急需的中介,赚取汇率差从中牟利。随着银行卡取现额度的逐渐耗尽,他继续通过亲戚朋友办理新的银行卡,从事非法买卖港币的业务。最终刘某非法持有并使用了...
一张银行卡牵出电信行业受贿案 高管掩饰未果
在此前后,中国移动及各地公司共有9名高管因贪污受贿等问题落马。在这一时期,为了掩饰,吴唯宁夫妇着急将收到的银行卡或退还或销毁。就在审计人员在广西移动寻找吴唯宁违法犯罪问题蛛丝马迹的同时,2011年夏秋之际,他也退给A公司400万元人民币及100.1万元港币。此外,他还退回了另一家经他关照承揽广西移动不少工程的企...
守护百姓“钱袋子”! 兴业银行济南分行成功追回涉诈资金19万港币
近日,一场“与时间赛跑”的“钱袋子”守护战在兴业银行济南分行打响。经过该行总——分——支上下联动,成功追回客户涉诈资金19万港币。“兴业银行真是把我们客户放在心上,多亏了兴业银行,成功为我们追回了被骗资金,太感谢了!谢谢!”余女士紧紧地握着该分行工作人员的手,激动的心情溢于言表。据悉,2024年8月22...
香港银行卡开户保姆级攻略之为什么办卡?如何选择合适的银行?
●众安银行:香港第一家的线上银行(即所有的业务都在线上办理),优势是开户时全程线上办理,不需要专门跑一趟分行才能开户,另外开户后,银行卡就是Visa卡(类似国内的信用卡,只不过有钱才能消费),可以绑定Apple钱包付费购买AppStore香港地区的商品进行消费。另外如果单从入金美金到香港的一些券商分析,利...
GeeWallet资讯:独立站卖家必看!PayPal如何提现到国内银行卡?
(2)通过香港银行账户中提现:需要开通一个香港银行账户,提现时效为3—6个工作日,提现金额小于1000港币时,每笔收取3.5港币手续费,超过1000港币则无手续费,但在外币提现换成港币时,会有2.5%的汇损。(3)通过美国银行账户中转提现:Payoneer(P卡)、GeeWallet等第三方收款工具免费提供美国银行账户,把该美国...
香港保险必问必答!第19点关乎核心利益!【建议收藏】
在香港,银行对于存入现钞的管理十分严谨,一般来说每台港币ATM机一天内最多接受200张现钞存款,每次柜台排队也只能存入200张现钞(www.e993.com)2024年10月23日。人民币现金存款一次最多只能存入2万元,港币存款则有一次最多10万的限制。这主要是为了维护金融秩序、防止洗钱等非法活动。
我在香港入境被罚了4000港币
(如果你带一盒没有拆封的烟入境被查到,那要受到的罚款是超出的那一根的税费3.306乘以5,再加2000港币。)年轻海关阿sir贴心地告诉我,只接受现金,不接受微信支付宝。我当时也没有想着抗争理论什么(因为没理),但身上没有这么多现金。他说没关系,有银行卡吗,外面有ATM机可以提取。
你为什么需要一个香港银行卡?
香港本地开设的账户有现金卡和支票本,香港银行账户的实体卡片可以在内地ATM机上取现金,每天可在内地任何ATM取等值2万港币的人民币。香港银行开户资料准备目前香港大部分银行开户主要需要以下材料:??内地身份证、港澳通行证/护照;或??香港身份证(如有)...
赴港办理香港银行卡保姆级攻略,一天丝滑开户!
1、香港汇丰银行可以开One账户和卓越账户,后者存款要求高但是有专门的客户经理服务、汇率好、全球同名转账不需要手续费,适合公司,前者不需要缴纳账户管理费,存款低,适合个人。不过从申请开户到拿到银行卡时间比较久~2、香港渣打银行今年渣打银行的开户要求有所提高,在开户的时候需要存款两千港币以上,同时要满足下面条件...
想去香港开银行卡?看这一篇就够了
汇丰一般仅需这仨就行了,会问为什么来开港卡,回复投资港股即可。而中银就需要你准备更多的材料了。尽量在去之前都准备好,到了香港再弄非常麻烦。1地址证明:带地址,带公章的银行卡账单,一定要彩印好拿去(HK是不认电子档案的)这一个就很烦,很多银行的电子账单是不带地址的我把我所有信用卡账单搞了一个遍,...