这类银行卡将被清理!又一家大行公告
中国银行(4.870,-0.10,-2.01%)公告称,自2023年3月20日起,对连续18个月及以上无主动交易、且无任何未偿还款项和存款的长期睡眠信用卡,分阶段进行信用卡降额、停用或销卡等相关处理。恒丰银行于2023年3月31日起,陆续对发卡满18个月以上仍未激活或已激活却连续满18个月及以上未发生主动交易且当前透支余额、溢缴...
新加坡留学之银行卡篇
一张工行双币卡或中行狮城卡(适合父母通过国内银行卡给学生汇钱)。*两种银行卡都可以实现从国内储蓄卡0手续费汇款新币,非常适合父母通过国内的中行或工行给大家汇学费和生活费。*银行卡都具有VISA/MASTER功能,也可以开通paynow/paylah,能满足在新加坡的日常生活。后面会单独介绍这两种卡的办理流程。
一个电话,杭州退休人员老赵被骗近400万……刚刚,警方紧急提醒
最终,赵某在不知情的情况下,银行卡内398万元被对方远程操控转走。手段分析:此类案件嫌疑人通过境外电话或苹果手机视频电话“facetime”,冒充“网信办”或“外地公安机关”,以受害人涉嫌银行卡洗钱、收到案件赃款等犯罪为由,发送虚假公安“办案视频”“法律文书”,要求受害人配合调查,并以案件绝密威胁不得告诉他人...
女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银...
河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...
犯罪团伙从900余个数字人民币账户中取现1000余万元, 法院判了
1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;...
加了个“好友”,男子损失98000元!警方提醒
9月16日,陈某林持银行卡到海南省海口市美兰区一银行网点取现时,因其银行账户已被郧西警方进行了止付冻结,银行营业员发现其账户异常,于是联系了海口市公安局美兰分局白沙派出所。民警及时赶到,当场将其抓获,并扣押了账户内14余万元资金。随后,郧西县公安局办案民警赶赴海南省海口市将陈某林抓获归案。
工资卡限额调整惹争议 银行反电诈如何减少“误伤”?
不过,对于银行卡“长时间不用”“出现异常交易”的判定,没有统一标准,一方面银行间规则存在差异,另一方面银行客户千人千面,触发和执行多数呈“一户一策”的特点。有地方国有大行内部人士对记者表示,在配合反诈要求下,每个银行需要设置相应的反诈模型,且与当地公安系统互通,但模型设置参数不同且会动态调整,加上各地...
回顾99年香港大学女研究员失踪案:35岁的她,被丢进了焚化炉
10月22日,有一个人曾用柯丹的银行卡和身份证,试图在银行取3.4万元(港币),但因为取款人长相与柯丹相差甚远,银行柜员拒绝了。这天下午,有人拿着柯丹的信用卡刷卡,在迷敦道买了一只2.4万(港币)的女款劳力士手表。10月26日,柯丹的另一张信用卡,在一家劳力士手表店被人使用过!不过,因为说不出卡主家庭的...
上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;...