银行卡跨行交易额10年增120倍 银联闷声发财惹猜想

银联公开数据显示,2012年,全国新增银联卡6.4亿张,此外全国银行卡联网活动商户、POS机和ATM机的累计数量,分别同比增长51%、46%和26%,分布于日常生活的各个领域,并加速向中国农村地区、境外国家拓展。链接2012年,银联卡使用范围扩大到境外141个国家和地区,覆盖全球主要区域和重要国家。受益于银联卡境外使用范围的扩大以...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

近日，河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称，其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡，银...

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

犯罪团伙从900余个数字人民币账户中取现1000余万元, 法院判了

3.不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡及微信、支付宝等支付账户银行卡、手机卡及微信、支付宝等支付账户,是电信网络诈骗犯罪分子用以接收赃款、洗钱的主要工具,当你沉浸在“躺着赚钱”的美梦中时,殊不知已掉入深渊,沦为电信网络犯罪分子的“帮凶”。在此提醒出租、出借、出售银行卡、手机卡及微信、支付...

工资卡限额调整惹争议 银行反电诈如何减少“误伤”?

不过,对于银行卡“长时间不用”“出现异常交易”的判定,没有统一标准,一方面银行间规则存在差异,另一方面银行客户千人千面,触发和执行多数呈“一户一策”的特点。有地方国有大行内部人士对记者表示,在配合反诈要求下,每个银行需要设置相应的反诈模型,且与当地公安系统互通,但模型设置参数不同且会动态调整,加上各地...

上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!

1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;...

“拾”光而行 第十届“金卡奖”榜单发布

No.2最具持卡人忠诚度银行2023年,上海银行第二年获得“长期忠诚卡客户”卡占比第1名,民生银行也保持榜单第2名的位置,兴业银行“长期忠诚卡客户”卡占比排名从2022年的第4名上升至第3名(表3)。2023年“最具持卡人忠诚度银行”的靠前排名未出现大幅变动,但榜单中出现“一进一出”的局面,中信银行进入榜单,广...

都2021年了 办张银行卡还要花一个月?

“公司入职需要本人实名的建设银行卡,否则不予办理入职;银行需要在职证明,否者不予办理银行卡。”贾平感觉陷入了“左右为难”的困境,后来只能与单位商量着用其他银行账户来接收实习补贴。同样,林晓在广州实习时也遇到了“开户难”的问题,她多次前往兴业银行(18.700,-0.21,-1.11%)各网点,前后历时1个月才最终办成,...

【奋战一百天】买卖银行卡、对公账户?害人又害己!

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,人民银行将联合公安机关对相关人员实施惩戒。1.信用惩戒。人民银行会将相关违法犯罪信息录入金融信用基础数据库,并纳入个人征信报告,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

注意!银行卡这样用涉嫌违法犯罪!

对于开通网上银行的银行卡账户,进行网上操作时,要确保所使用的计算机没有病毒或木马程序,并处于U盾的安全保护状态。不要轻易从电脑网页中弹出的窗口上登录你的银行账户,更不要在网吧或者公用电脑上使用银行卡账户进行网上消费。6、ATM取款要警惕请您务必注意:一是在ATM机上操作时,要注意是否有多余的装置,如盗码器...