黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结

黑龙江大庆市肇源县公安局在今年2月4日和2月26日，就该局侦办的“12·22”开设赌场案接连发布涉案银行账户资金第1号和第2号公告。澎湃新闻从两份公告材料注意到，第一批涉案银行卡有1322张，第二批涉案银行卡1233张。这2555张银行卡涉嫌用于赌博、接收、流转赌资，目前银行卡内资金全部被冻结。肇源县公安局公告称...

涉案资金流水超7255亿元,特大跨境“网赌”案告破

日前,四川省德阳市罗江区人民法院对首批50名犯罪嫌疑人公开开庭审理,并将择期宣判。德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇:当时我们在赵某的出租屋内,搜查到涉案手机10余部,涉案银行卡上百张,涉案现金50余万元。警方提醒,参与网络赌博,开设赌博网站都是违法犯罪行为;跨境赌博、网络赌博看似现场直播,实则由不法分子操...

第二批涉“两卡”惩戒人员名单

为深入开展夏季治安打击整治行动,严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动,进一步压缩违法犯罪空间,自治区反诈中心多措并举,强力推进“断卡”行动,集中发布2024年第二批涉“两卡”惩戒人员名单。(网络图)一是公安机关认定的出租、出借、出售购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银...

光山县公安局关于“10.01”专案涉案银行账户调查的公告(二)

为维护社会治安秩序,依法打击违法犯罪行为,现正告本案中被冻结的涉案参赌或相关联的银行卡(账户)所有人(详见公告附件),于2024年8月25日前,携带本人有效身份证件、涉案银行卡(账户)及交易流水账单等与本案有关材料,到光山县公安局"10.01"专案组说明情况、接受处理。自本公告发布后,未按时到公安机关说明情况的,光...

贯彻实施民法典典型案例(第二批)

2022年,烟台市人民检察院将该模型推广应用到各区市院,共发现监督线索93条,办理监督案件24件,涉案金额276万余元,形成的《套取信用卡资金并转借他人类案监督模型》作为山东省人民检察院第5号大数据法律监督模型,在全省范围内推广运用。典型意义(一)检察机关在办理民间借贷纠纷监督案件时,应加强对有关合同效力的...

最高检发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例

在芮某浩与崔某峰的民间借贷关系中,持卡人芮某浩通过使用POS机刷卡的方式向崔某峰出借的是银行信贷资金,而非其自有资金,芮某浩的行为属于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定的“套取金融机构贷款转贷”情形,亦构成《民法典》第一百五十三条第一款“违反法律、行政法规的强制性...

关于印发《贯彻实施民法典典型案例(第二批)》的通知

在芮某浩与崔某峰的民间借贷关系中,持卡人芮某浩通过使用POS机刷卡的方式向崔某峰出借的是银行信贷资金,而非其自有资金,芮某浩的行为属于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定的“套取金融机构贷款转贷”情形,亦构成《民法典》第一百五十三条第一款“违反法律、行政法规的强制性...

??山东两例入选!最高检发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例

在芮某浩与崔某峰的民间借贷关系中,持卡人芮某浩通过使用POS机刷卡的方式向崔某峰出借的是银行信贷资金,而非其自有资金,芮某浩的行为属于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定的“套取金融机构贷款转贷”情形,亦构成《民法典》第一百五十三条第一款“违反法律、行政法规的强制性...

??【典型案例】最高检发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例

2017年8月至2019年9月,何某通过银行卡向李某转账14笔共计20余万元;2017年8月至2019年11月,何某为维系两人关系通过微信向李某转账包含“520”“1314”等特殊含义的278笔共计17万余元。2017年8月至2019年10月,李某通过微信向何某转账共计9万余元,代何某支付沐足消费款5万余元。2020年1月,冯某以何某赠与李某...

宿州市公安局埇桥分局通告!

宿州市公安局埇桥分局2024年8月21日涉案银行卡(账户)第二批名单??内容/综合整理转载自埇桥警方等,“乐活宿州”微信公号刊载此文,是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,欢迎致电0557-2980557,我们将及时更正、删除,谢谢。