男子存款50万被银行拷问来源,一怒之下要取出存款并注销银行卡

据报道，这名男子在银行准备存入50万元时，被银行工作人员告知需要解释资金来源。工作人员解释说：根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行在处理大额现金存取时，确实需要了解资金来源，以防止洗钱等违法行为。然而，这一规定却让男子感到愤怒，他认为自己的存款无须向他人解释，银行无权...

银行卡被吞别着急,只需简单一步,就自动退回,早懂不吃亏!

如果我们实在不知道密码或者忘记了密码,也不要担心,我们可以按ATM机旁边的求助按钮。通常情况下,银行工作人员会在附近值班,他们会迅速过来帮助我们解决问题。他们会核对我们的身份信息,确认是我们本人的银行卡后,将卡片归还给我们。这样一来,我们就可以顺利地取到现金了。总之,通过以上方法,我们可以轻松避免银行卡被AT...

把银行卡里的钱换成现金放家里,不存银行也不消费,好事还是坏事

这些因素叠加在一起，造成了一部分人群对银行存款和金融投资的信心下降，他们更倾向于将资金转换为现金存放。还是那句话，把钱从银行卡里取出来放在家里的现象，并非现代社会的独特产物。历史上，不少国家和地区在面对经济危机时都出现过类似的行为。以美国大萧条时期为例，这是现代金融史上最为著名的经济危机之一。...

使用社保卡遇到问题?指南来了快收藏

如果社保卡状态为封存,可到社保卡服务机构网点、社保卡服务银行网点或者通过社保卡“跨省通办”等线上服务渠道启用社保功能,金融功能需要到社保卡服务银行网点进行激活。Q社保卡的银行账户显示被冻结怎么办?社保卡银行账户显示被冻结时,可持本人有效身份证件和社保卡前往服务银行网点办理解冻。对高龄、重病、伤残等行...

包完“52000元现金花束” ,银行卡被冻了……

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金...

事关银行卡安全 多家银行暂停无卡存取款业务

据悉,交通银行的无卡取款业务分为两种,一种是先通过手机银行进行取款预约,再到交通银行使用ATM机,不插卡,直接凭预约时自己设置的预约码、交易密码及手机动态密码提取现金;另一种是ATM机扫码取款,可在交行取款机上选择“无卡取款”,然后打开交行手机银行,点击“我的”页面右上角扫一扫图标,扫码取款机上的取款二维码,...

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

每经记者就此以储户身份咨询了多家银行客服及网点工作人员。多数银行表示人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。中国银行客服表示不分地区,人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。

存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应

其中,招商银行工作人员告诉记者,若存10万元及以上现金,直接到银行柜台办理存款业务即可;若存20万元以上现金,则会询问现金来源,但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”“...

女子银行存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金...

每经记者就此以储户身份咨询了多家银行客服及网点工作人员。多数银行表示人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。中国银行客服表示不分地区,人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。

银行卡里的钱存到满后,会发生什么?

不管是ATM、银行柜台电脑系统还是纸质的存折页面显示一行最多能放13位数再多就要换行了为了避免各种问题银行设置了“13位数交易限制”一张银行卡里最多只能存13位数的余额这个限制基本上不会有人触发到就算是世界级的富豪们他们的身价也是包括了...