换外汇就能”赚大钱“?用24张银行卡取现150万,被诉了!

刘某偶然得知村里有人去香港换外汇赚了大钱,于是他开始四处游说亲朋好友,以他们的名义办理银行卡,并存入资金。携卡前往香港后,刘某在ATM机上取出现钞港币,出售给那些急需的中介,赚取汇率差从中牟利。随着银行卡取现额度的逐渐耗尽,他继续通过亲戚朋友办理新的银行卡,从事非法买卖港币的业务。最终刘某非法持有并使用了...

外贸必看!非法买卖外汇、逃汇又现千万罚单

常见的是以境内外“对敲”方式进行的资金跨国（境）兑付，如出口企业收到外汇货款后，不通过指定机构办理外汇结算，而将外汇转入地下钱庄指定的境外账户，地下钱庄再将对应的人民币转入企业提供的境内私人账户，进而完成套利交易。倒买倒卖外汇：是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称...

外汇出入金用哪些银行卡比较好

1.近期不建议使用工行卡,从今年初开始工行大家了转账审查制度,因此目前外汇市场出入金基本都是建议不要使用工行卡2.一些大银行审核会比较严格,因此很多时间建议的不要使用四大银行,更多的选择小银行3.银行卡的使用方法要注意,很多时候冻卡并不是因为做外汇,而是触发了银行的审查制度,用卡习惯等问题,因此平时我们就...

有偿出借银行卡帮助他人非法买卖外汇获刑

有偿出借银行卡帮助他人非法买卖外汇获刑案情2020年5月,冶某在明知他人将利用其银行卡非法买卖美金的情况下,为了获利,仍主动办理一张银行卡,有偿出借给他人用于接收和转移兑换美金的人民币及赚取的汇率差价。其名下该银行账户自2020年5月19日至同年9月16日期间,向相关人员的账户转出共计46万元,并因此获利2...

网友建议开放线上渠道查询银行卡境外提现额度,外汇局回应

4月2日，中国政府网刊发国家外汇局回复称，银行卡是个人出境旅游和商务等活动的重要支付工具，国家外汇局持续推进银行卡跨境交易便利化，除对赌博、无交易背景转账支付、难以区分经常或资本交易性质等少数交易进行禁止或限制性支付外，对个人在境外刷卡正常消费无任何限制，且不纳入个人年度便利化购汇额度（等值5万美元）...

国家外汇管理局新规完善银行卡境外交易外汇管理

为进一步完善境内银行卡境外交易外汇管理,国家外汇管理局3月22日发布通知,更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类,新增的345个商户类别码中超过94%为完全放开类(www.e993.com)2024年11月12日。“这不影响个人用卡和用汇的便利性。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说,该通知主要是为了适应近年来境内外各银行卡清算机构商户类别码的变...

完善银行卡外汇业务管理 国家外汇局对新增商户类别码进行补充分类

日前,为贯彻落实中央金融工作会议精神,便利个人使用境内银行卡进行境外交易,国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知》(以下简称《通知》),完善银行卡外汇业务管理。《通知》主要内容包括:一是适应近年来境内外各银行卡清算机构商户类别码的变化,更新银行卡在境...

便利个人使用境内银行卡进行境外交易 国家外汇管理局完善银行卡...

据国家外汇管理局网站3月22日消息,为贯彻落实中央金融工作会议精神,便利个人使用境内银行卡进行境外交易,日前,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知》(汇综发〔2024〕15号,以下简称《通知》),完善银行卡外汇业务管理。《通知》自2024年5月1日起实施。

国家外汇管理局:完善银行卡外汇业务管理 不断提升外汇便利化服务...

上证报中国证券网讯(记者范子萌)据国家外汇管理局3月22日消息,国家外汇管理局日前发布《国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知》(下称《通知》),完善银行卡外汇业务管理。《通知》主要内容包括:一是适应近年来境内外各银行卡清算机构商户类别码的变化,更新银行卡在境外使用的商...

...新闻发言人王春英就《国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡...

答:银行卡作为一种方便快捷的支付方式,在个人跨境消费支付中被广泛使用。为支持和规范银行卡境外使用,2004年国家外汇管理局依托各银行卡清算机构的商户类别码(即根据经营行业类型对商户进行分类的通用编码,MerchantCategoryCode,以下简称MCC),对个人使用银行卡境外交易实施分类管理。