重磅提醒:华人在美国换汇,转账成功后国内账户被封,涉嫌诈骗
然而,半天不到,其家人收款账户被冻结。经了解,两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款,受害人均已向警方报案,因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。案例二:李某来美参加小商品展会后,就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后,对方表示国内银行卡转账额度已满,将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的...
...华人用微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户...
据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。另外还有一种情况是你拿着外币到一家华人换汇公司,请他们帮忙将现金转换为人民币通过银行卡、微信支付、支付宝等方式汇给你的亲人。如果你选择的汇款公司涉足了洗钱等灰产,你的...
跨境汇款的常见问题和注意事项
第三方支付平台熊猫速汇也可用于跨境汇款,尤其适用于小额汇款,特点是填写资料简单,到账速度快,工作日30分钟内到账,但不能频繁使用。香港卡转内地卡,单笔转账限额3万港币,手续费30港币/笔;内地卡转香港卡,单笔转账限额4.9万人民币,手续费80元人民币/笔。5、不要去银行柜台跨境汇款在银行APP或网银操作就行了...
快到年底了!这件事在日华人千万别忘记!Seven银行海外汇款手续费...
1.首先是它的基础功能,你可以将它作为日常生活中的主要银行账户来使用。2.存款完全免费,就算是在7点至19点之间取款,也是全年免费的。3.日本国内转账的手续费也很合理,转账手续费:Seven银行转Seven银行:55日元;Seven银行转其他银行:165日元。4.如果你持有的是带有借记功能的Seven银行卡,就可以在日本国内外的J...
男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划
05专家提醒市民,如遇此类事情,应立即停止转账操作,并仔细核对汇款方账户信息,确保对方信息准确无误。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考现代快报讯(记者谢喜卓)此前,现代快报连续报道了两起因卖劳力士表,银行卡被警方冻结的案件,相关话题冲上热搜榜。10月23日,南京的马先生告诉现代快报(报料邮箱:xdkb123@163...
中国驻美国大使馆提醒:谨防最新诈骗套路 小心陌生人转账陷阱
案例一:中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人(www.e993.com)2024年10月26日。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账额度已满,将请两个朋友协助转账。王某表示同意,并将美元转至小C提供的美元账户。不久,王某家人收到国内不同省市转来两笔人民币汇款,一切似乎都...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外...
境外银行卡在湖北轻松取现,来鄂旅游的她们惊呼“Very Good!”
境外友人轻松开户实现便捷支付外国友人来到中国,融入境内的支付环境,通常都要到银行网点先开户。国务院办公厅指导意见鼓励银行优化账户服务,在银行网点建立“绿色通道”,提升老年人、外籍来华人员等群体的银行账户服务体验。5月15日中午,两位外籍客户走进邮储银行武汉市红霞村营业所。通过沟通得知,他们来自巴布亚新几内亚...
海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结
据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。新加坡金管局在2023年12月18日发布声明称,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合...
在新加坡汇款中心汇16万回国,收款人却被中国公安抓了!背后真相...
5月13日,在新加坡做服装生意的涂先生(化名)通过牛车水的某间汇款中心,把15万9720人民币(约2.9万新币)汇入了中国供应商的银行账户。涂先生表示,汇款中心在处理高额汇款时,会选择分批汇。4天后,国内的供应商从两个账户收到了2笔钱,一笔是12万人民币(约2.3万新币),另一笔是3.97万人民币(约7500新币)。