提供银行卡为他人转移诈骗赃款,判刑1年半缓刑2年

近日,如皋市人民法院审结一起因提供银行卡给他人接收资金,并刷脸帮助转移资金而构成犯罪的案件。该案被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币5000元,没收违法所得。2023年3月的一天,张伟(化名)的社交账号收到了一则陌生人发来的信息,对方表示“公司有工程款需转账,如果...

北海法院将发放2871329元执行案款!涉及这86名被害人,转发告知!

手机号码:19977999320联系人:苏法官、陈助理。特此公告。北海市海城区人民法院二〇二四年十一月二十三日执行案款发放指引请各退赔对象准备好以下材料:1、本人身份证复印件(确保本人身份证在有效期内且身份证正反面干净、内容清晰)2、本人一类储蓄银行卡(请使用:工行、农、中、建、交、邮储六大国有银行的...

出借银行卡结转赃款,2人获刑罚

其间,徐某提供的银行卡给他人用于结转电信网络诈骗资金合计96万余元,徐某非法获利6000元;胡某提供的银行卡合计入账130余万元,胡某非法获利2000元。法院经审理认为,被告人徐某、胡某为了获取非法利益,明知他人利用电信网络实施犯罪,仍提供银行卡支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。鉴于徐某和...

“证大系”“捞财宝”第二次兑付,此前超115人被抓

4、已登录平台进行信息核对,对受损金额无异议,但提供的银行账户非本人、银行卡未激活等原因导致无法发放案款的投资人。八、特别提示1、被暂不列入案款发放范围的投资人,本院会按比例保留案款,待符合发放条件时再行补发。2、投资人提供的银行卡需保持激活状态,大多数银行卡六个月内无钱款进出会因状态异常无法...

扣费1800元!很多人收到短信!杭州女子急疯:我卡里的365万元...

集中到了2张银行卡上准备向对方提供的“安全账户”转账幸好,在操作第一笔50万元转账时杭州银行工作人员立即来电与汤女士核实情况提醒她可能遇到了电信网络诈骗并拒绝了转账申请“客服”见50万元迟迟未到账主动联系汤女士询问原因汤女士将银行的提醒告诉了对方...

宁津公安抓获1名帮信犯罪嫌疑人!

在实际中多表现为租售银行卡、电话卡;跑分;开发违规App;为相关电信诈骗App进行广告推广等行为(www.e993.com)2024年11月26日。他们构成了电信诈骗链条中重要一环,被称为电信诈骗“工具人”。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,“帮信罪”处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

每月不低于300元!江苏向80至99周岁老年人发放尊老金

其中,80至99周岁老年人的尊老金发放标准,由设区市、县(市、区)政府制定;100周岁及以上老年人的尊老金,每人每月不低于300元。2.所需材料请提前准备好老年人本人的银行卡身份证(无需提供)户口本(无需提供)快转发给家里有高龄老人的朋友吧...

Web3律师:DEXX用户资产被盗,下一个暴雷的会是USDT银行卡吗?

很多人可能会想象,USDT银行卡会像去中心化钱包一样,用户的USDT直接存在链上地址中,由用户自己掌控。然而事实远非如此,这类USDT银行卡的运作模式,实际上是中心化账户托管的变种,它们更像是由中心化机构管理的“电子钱包”,你的USDT并没有真正保存在你的链上钱包,而是存入了发卡机构的内部账户:...

详细步骤教你如何在淘宝上绑定银行卡

在绑定银行卡的页面,您需要输入以下信息:银行卡号:输入您的银行卡号码。银行名称:选择您的银行卡所属的银行。持卡人姓名:输入银行卡上显示的持卡人姓名。身份证号码:为了验证身份,您需要输入您的身份证号码。确保输入的信息准确无误,以免影响绑定成功。

莫要轻信!当心被不法分子利用 ,沦为犯罪“工具人”

1.出售出借“银行卡”“手机卡”只要你出借的物品能够帮助犯罪分子进行支付结算,你就是“帮信罪”的打击对象。2.帮人刷单走流水这种行为能帮骗子把骗来的资金进行“洗白”,是构成“帮信罪”的常见行为之一。3.租借微信号这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设...