睡眠银行卡 再激活为啥被降级
2024年3月15日 - 新浪
不过,这一通知还提到:“个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理,要求存款人作出说明,核实其开户的合理性。”寇先生表示,自己的这张卡片过去也多次“睡眠”过,“但与柜台沟通后,工作人员都将卡片激活且并未降类,为什么这次就不可以了?”为此,记...
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暖心护航开学季,反洗钱在行动
2024年9月26日 - 新浪
小美轻信后添加对方QQ,并按其要求提供银行卡信息。对方转账5000元让小美在指定店铺下单形成虚假交易,确认收货并好评后付给小美“佣金”。随即小美的银行卡被冻结,第二天小美接到民警电话,告知其参与的是“洗钱型”刷单,所谓“刷单兼职”实际是为洗钱犯罪团伙提供资金账户用于转移非法资金。案例警告!网络刷单是违...
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【以案说险】邮储银行宁波分行:出借账户要不得 切莫贪利悔不及
2024年9月14日 - 新浪
转自:中国宁波网近日,客户郑大爷来到邮储银行(5.210,-0.06,-1.14%)某网点办理银行卡开户业务。银行工作人员见郑大爷已70岁高龄,便询问其银行卡用途,郑大爷表示自己要存钱用,经过尽职调查,工作人员便为其开立了一张储蓄卡。几天之后,银行反洗钱系统发现郑大爷的账户出现了资金快进快出、半夜频繁交易、多次小额交易...
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