巧思益财税:税务局:严查个人银行卡流水过大!企业老板应该如何应对?
正常使用的银行卡,单笔或者当日累计交易超过5万元,就属于大额交易,银行监管系统会加强对你的监管。当你单笔转账或当日累计交易20万元以上,这个数据会被上传到国家反洗钱中心,你就会被盯上了。看到这,有人可能有疑问:昨天我存了30万,又转账了50万出来,没事啊,没有人给我打电话。那是因为在你毫不知情的情况...
老板注意了!公转私、个人银行卡账户入账5万以上真会被税务局重点...
对于个人银行账户进账5万以上会被税务局重点监控之类的言论,主要是将央行的大额交易管理和大额现金管理试点的通知提到的情形,关联到税务局稽查上面,形成了偷换概念场景。二、企业和个人需要注意的涉税风险!前面讲的,无论是大额交易管理,还是个人账户监管,或是银税信息共享等等,对于普通企业和个人,并没有负面影响。但...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
我们每个月账户的进账和出账基本都是有迹可循的,上下偏差不会特别大。而且一些转账账户基本上都是固定的,无外乎就是家人和亲朋。如果你的账户突然开始频繁的给陌生账户进行转账,并且数额比较大,那么银行监控就会进行特别监察,看看是否有可疑的交易出现。如果涉及到一些犯法、洗钱等行为,银行会马上冻结银行卡。金融洗...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。合计...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
到底个人账户进账多少会被查?再见了,私人账户避税!2022年个人银行账户进账不要高于这个数(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的...
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
每一笔私人账户收款的记录,税务局都可以轻易地查阅,并判断其是否合规(www.e993.com)2024年7月8日。税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数!税务突击清查!“税务稽查”全面展开,你的所有收入全部都在税务监控之下!这样个税你想逃是不可能的,也方便税收保全直接冻结你的所有的银行卡。当然,对于在现金工资上做文章进行...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...
重要提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台,只要你的收款金额超过一定的数额,就有可能被查,甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数,要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?
严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数
无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元...
取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...
“我开了一张二类卡,涉案了,被罚了7000元,涉诈金额9600元,客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全。”某网络平台上有银行员工分享经历,自己由于开出的银行卡涉诈而被罚款。“实习期一个月工资才2000元,被罚了7000元。”虽然这位银行员工如此解释,但仍然躲不过被扣罚。