网络贷款诈骗又出新手法!警惕假冒银行“信贷部工作人员”

经审讯,嫌疑人杨某如实供述了其将自己名下的银行卡出售给电信网络诈骗团伙进行“跑分”的犯罪事实,并在办案民警的法治宣传教育下,积极主动退还王女士被骗钱款2万元。经查,杨某系无业人员,没有稳定经济收入。偶然一天,杨某在网上看到了一条兼职信息,该信息称只要出售银行卡给他人使用,就可以获取高额“好处费”。...

银行卡在手里,钱怎么被人刷光了?

通常情况下,银行客服人员在为客户办理电话补卡业务时,会在卡主办卡时设置好的密码安全保护问题中随机抽取数个,要求来电方正确回答以验证其身份,只有通过了身份验证才能进一步办理后续业务。但由于部分问题设置得过于简单,翟某凭借先前购买到的个人信息进行作答都能回答正确,从而完成补卡申请。最终,翟某通过该手段成功挂...

出借银行卡手机卡给人走账 一男子沦为诈骗“工具人”

34岁的吴某系常州市金坛区人,初中文化,无业。2023年7月,吴某刷抖音时认识了“章经理”,明知对方利用信息网络实施犯罪,吴某仍将本人名下的一张华夏银行卡、U盾、手机卡邮寄给“章经理”,为不明身份的人员接收、转移资金提供帮助。同年8月,常州金坛滨湖派出所接到反诈中心指令,查实吴某银行卡转账异常,可能被...

一男子捡到银行卡试了两次便破解密码,共盗刷7万元被刑拘

日前,一无业游民徐某捡到他人遗失的银行卡后,破解了对方的密码,将卡内的钱款据为己有,共盗走7万元。2月27日,张先生来到上海普陀公安分局真如派出所报案称,几日前,他不慎遗失了自己的银行卡,由于工作繁忙,还未来得及到银行柜台办理卡片挂失。不料,当天下午他在无意间看到银行发来的短信,称其遗失的银行卡账户被他...

贵州90后无业游民,不上班每天进账300万,每个女友都送百万豪车

至于姚涛的涉案金额,恐怕要以十亿百亿计了。毕竟仅仅一张银行卡就超过2亿的流水,可见姚涛敛财速度之快效率之高!至于姚涛如何走上不归路,则是在2014年,他以非法的手段,去东南亚当了赌场的工作人员。因为能力出众得到了幕后老板的重用,很快摸清楚了开赌场的全部流程。2017年赌场老板出了事,便把赌场给关掉了。

是什么让一些年轻人成为“卡农”?

据主办此案的反诈中队中队长殷海旭介绍，截至4月6日，该中队已陆续将涉案的20余名“卡农”抓获归案(www.e993.com)2024年11月26日。据统计，这些“卡农”平均年龄22岁，以在校学生、无业青年为主，尚未抓获的“卡农”中，近70%是他们的同学兼好友。2023年7月至2024年1月，2000万元涉诈资金通过这些年轻“卡农”提供的银行卡流向境外。缺乏...

东莞农商行回应拒为无工作人员办银行卡:是银行规定 律师:如果

这些人也需要一个正规的途径来管理自己的资金。为了解决这个问题，我们需要从法律角度进行分析。商业银行法对于办理储蓄业务有明确的规定，银行无权任意干涉储户的权益。这意味着，银行不应该对无工作人员的办卡申请进行任意限制。综上所述，银行拒绝为无工作人员办理银行卡的做法是否合法引发了广泛争议。

#银行回应拒为无工作人员办银行卡#话题上热搜!网友:这真不怪银行...

据媒体报道,10月12日,网曝广东东莞农村商业银行霄边支行不给无业人员办理银行卡。视频中,一男子说办卡是为了网购,工作人员则称其无工作开不了卡,不符合要求。13日,该支行回应称,这是该银行的规定,客户若无工作,只可办理存折业务。对此,有网友表示:太多人卖卡了,为了遏制电信诈骗。

江苏农民工到银行办卡,却遭工作人员刁难:你们是无业人员

在江苏淮阴有一个工地承包商,带着几个自己的农民工工人去办理银行卡,工作人员告诉他们银行卡昨天已经办理好了,今天的新卡还没到,今天没有办法办理。起初这件事没什嚒,毕竟银行没有卡不能办理,这个问题也可以理解,但是一位银行保安的话,却让人非常气愤,这个保安说他们是无业游民,只是农民工,引起了承包商的不满...

办证、倒卖"一条龙" 无业人员也能作为公司法人办证赚钱?

2019年4月28日,公安机关抓获9人,并查获尚未销售的其余公司登记材料及6张他人银行卡。谢某乙交代,据其了解,这些材料中的对公账户最终将发往境外赌场,供网上赌博的人扫码支付。日前,经浙江省宁波市鄞州区检察院提起公诉,法院作出一审判决,王某等4名无业人员犯买卖国家机关证件罪,被判处有期徒刑六个月缓刑一年至...