21岁宅男网购大量身份证办银行卡洗钱被批捕

26日,济南公安市中分局通报,历时两月成功破获一起大型妨害信用卡管理案件,成功打掉了一个网络买售身份证、银行卡的犯罪团伙。令人意外的是,团伙的上线竟是一个只有21岁的宅男,他的目标是“27岁前身家过亿”。线索:“假聊天”“化浓妆”冒充他人办银行卡2015年3月31日下午1时30分,玉函路派出所辖区某银行员...

最近高发!9岁小女孩看直播被男子盯上,直到银行卡里余额不足

接到一起特殊的诈骗案件茵茵今年9岁,平时爱玩游戏,有时候也会用某娱乐软件观看游戏主播的直播,6月14日,茵茵通过父亲的手机看到一个主播正在直播打游戏,她觉得主播玩得挺好的,便在直播间的下方不断地点击送礼物,年幼的她并不知道因手机绑定了银行卡,自己送出的礼物就是钱。当日,茵茵共充值了28次,累计打赏主播9...

刑拘!湖北61岁男子捡到银行卡竟试出密码,将卡内9000元据为己有

监控显示,取款人是一名大约五六十岁的男性,头上戴着一顶草帽,“他取款的时候眼睛总是眯着的,离ATM机屏幕比较近。”对于这名取款男子,银行工作人员印象比较深,因为当时他曾让工作人员帮忙输入了两次银行卡密码,工作人员还以为他是年纪大了,记性不好。红安县公安局高桥派出所副教导员方驰:“他取款时,先让银行工作...

银行内部人员提醒:60岁以上的老人,存款时一定要牢记“5件”事

刘奶奶今年72岁,退休前是一名会计。尽管有着丰富的财务经验,但面对日新月异的诈骗手段,她也曾险些上当。去年,刘奶奶收到一条短信,声称她中了一个大奖,只要提供银行卡信息就可以领奖。起初,刘奶奶心动不已,但她想起了社区举办的防诈骗讲座,警惕性顿时提高。她没有轻易相信,而是打电话向家人求证,这才避免了一场...

17岁黑客自学编程盗刷银行卡 涉案金额近15亿元

一个17岁的“黑客”,竟然通过自学编程,带领一批人在网上大肆盗刷别人银行卡,涉案金额近15亿元。20日,广东省公安厅通报了2014年全省公安机关“六大专项”打击整治行动总体情况。记者了解到,这名“黑客”自学编程,在看守所里还在自学计算机的C++编程语言。

“压岁钱”银行卡来了,你会办吗?

寿光农商银行2月17日至2月24日正式推出儿童银行卡，存压岁钱一年期利率高达1.90%，比国有大行同期1.45%的利率要高出不少(www.e993.com)2024年11月20日。日照银行也在海报中宣称：“压岁钱准备怎么花？不如给孩子办张属于自己的银行卡。”海报显示，该行2月1日至2月29日活动期间可免费定制“宝贝卡”，在“宝贝卡”内单笔存入2万元（含...

遂宁18岁小伙银行卡每日进账百万元!背后真相惊人

刚满18岁的小杰(化名)在网吧结识了一男子。认识该男子两天后,对方叫小杰去办理一张银行卡及U盾、电话卡,并表示将以3000元的价格购买。“两张卡卖3000元很划算,这事还很简单。”小杰看到天上掉下来的“馅饼”,十分心动,立即去办理了“两卡”,开通了网上银行和U盾,并连身份证照片一起交予对方。对方称,要先试...

借给朋友银行卡,赚了300元,19岁小伙成为犯罪“头目”

“在‘断卡行动’中,我们重点打击为电信网络犯罪提供银行卡、手机卡的黑灰产业链犯罪,触犯‘帮信罪’的案件数量呈高发态势。”十堰市公安局反电信诈骗中心负责人毛群介绍。“帮信罪”案件的涉案者大多是年轻人,年龄主要集中在16岁至30岁,受收入、文化程度、家庭等多方面的因素影响,沦为典型网络诈骗分子用来“洗钱...

办理儿童银行卡存“压岁钱 ”,消协提醒四点“注意”

目前多数儿童卡在办理时需要的资料较多,由法定监护人携本人身份证原件、少年儿童本人户口簿原件(年满16周岁必须提供身份证)及法定监护关系证明(如户口簿、出生证等)至营业网点办理银行卡开卡业务。如果办理的是专属定制卡,通常还需要收取一定的工本费。此外,由于持卡人是未成年人,在相关功能方面也有所限制,儿童...

65岁老人为免费旅游出售银行卡获刑

2020年10月下旬,65岁的宣某某应好友邀约一同到北京“免费游玩”。宣某某到达北京后得知,只要办理银行卡给他人使用,便可以在游玩期间免费吃住、报销往返的路费,还可以获得好处费200元。宣某某表示同意,于是按照“卡头”指定的地址信息、电话号码、交易密码,个人实名办理了三张银行卡,办好后连同U盾一并交给了“卡头”...