银行卡被异地公安冻结,如何判断是公安机关的正常执法还是诈骗?

诈骗行为：诈骗分子通常会以电话、短信等方式冒充公安人员联系持卡人，告知其银行卡被冻结，要求持卡人配合调查，并以各种理由恐吓持卡人，如声称持卡人涉及重大刑事案件等，诱导持卡人将资金转移到指定的“安全账户”以核验资金为由进行诈骗，还会要求持卡人不得与家属朋友透露此事，并时刻打电话汇报行踪等.信息...

公安治理电信诈骗:今年止付冻结逾百亿涉案资金

统计数据显示,今年以来,全国公安机关共收缴涉及电信网络诈骗案件赃款、赃物价值人民币13.6亿元,阻截、清理涉案银行账户28.5万个,止付、冻结涉案资金103.8亿元,为广大群众“钱袋子”的安全提供了重要保护。预警拦截预防教育成效显著11月17日上午9时许,天津反诈中心反制平台工作人员接到一条紧急警情,获取信息后民警第一...

【以案释法】事关电信诈骗,兴海县公安局发布典型案例

诈骗分子为了逃避警方对银行卡及第三方支付平台的管控,采用“线上诈骗+线下取钱”的模式实施诈骗。一方面,诈骗分子利用社交平台发布虚假信息引流,诱导受害人下载不明APP或点击钓鱼链接,进行网上投资理财,对受害人进行线上洗脑,引导受害人将现金交给上门取现的“工作人员”。另一方面,线下“工作人员”在取现时佩戴口罩、遮...

“百日行动”武汉警方剑指电信诈骗 破案608起冻结资金3.44亿元

索取短信验证码,进而骗取钱财;冒充“快递客服”谎称快递检测出阳性已被销毁,可申请理赔,再发送虚假“官方网站”,诱导填写个人支付信息盗走资金;冒充疫情防控工作人员,谎称受害者健康码异常,当受害人说“没去过此地”时,诈骗分子会说信息泄露要配合“公安调查”,随后“公安人员”称在核查行程时发现受害人有异常交易,怀疑...

重庆市公安局渝北区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告

重庆市公安局渝北区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告08-0516:19:46来源:平安渝北关注免责声明上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。举报...

荣昌区公安局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结金的公告

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(银监发〔2016〕41号)及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》(银监办发〔2016〕170号)规定,荣昌区公安局拟将一批冻结的电信诈骗案件涉案账户中的资金按比例返还给受害人,现予以公告,公告期为2024...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

其一是异常交易行为。银行监测到账户出现异常交易,如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式,可能会触发银行的风控措施。公安机关也会对交易异常的账户进行监测,从而采取保护性止付措施。其二是身份信息不完整或错误。其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

银行卡被冻结归根到底是因为你的卡内一定是进了非法资金所导致的,比如接收到了电诈资金,涉赌资金。收到电诈资金的冻结:收到电诈资金的常见场景行为有:网赌提现,贷款刷流水,虚拟币出金,期货平台出金,换汇行为、币商OTC交易,参与杀猪盘等根据银行卡涉诈案冻结的相关级别,一般是分为1-7级涉案卡,等级越高嫌疑...

电诈分子利用商家银行卡转移赃款,商家银行卡被冻结,维权无门

一方面，因为商家并没有直接被骗，而是收到了诈骗赃款，所以当地警方往往认为这不属于他们的管辖范围，无法立案，只能进行协查。另一方面，因为商家的银行卡被异地警方冻结，所以商家必须本人前往异地配合警方调查，才有可能解冻银行卡。这样，商家就要承担巨大的时间和经济成本，而且还要面对警方的质疑和压力。据了解，部分...

哈尔滨市公安局反电信诈骗中心提示:谨慎防范四类涉“游戏”电信诈骗

第三步:威胁受害人如不及时处理,抓其父母去坐牢等威胁话术。诱骗受害人使用手机,通过视频“指导”进行一系列转账操作,实施诈骗。警方提示:切勿相信免费送游戏皮肤、福利等信息,保护好账号密码等隐私。提醒学生们不可轻信陌生人,更不能随意向陌生银行卡转账。此外,家长也应加强对手机的监管,避免让孩子知道支付密码,避...