...丨苟某某集资诈骗案——以宣称“投资茶叶”为名实施非法集资犯罪

本案中,被告人苟某某,向多名不特定公众吸收资金人民币752000元,除返还返还利息人民币12164元外,其余739836元拒不交待去向,依法可以认定有非法占有目的,造成的直接经济损失数额较大,其行为可以认定为集资诈骗罪,依法应予以惩处。据此,依法以集资诈骗罪判处苟某某有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元;扣押的赃款...

退钱通知!_腾讯新闻

根据南阳市处置非法集资工作有关法律规定和南阳市卧龙区人民法院刑事判决书《(2021)豫1303刑初973号》,南阳市苏格实业有限公司因涉嫌集资诈骗于2020年10月30日被南阳市公安机关立案打击,2022年4月24日法院审结。经司法机关审查、追缴的剩余涉案资金105000元,结案后由案件工作专班提出清退方案,按照集资参与人的集资比例清...

鞍山立山区法院结案返还“老妈乐”案被骗市民近两千万元资金

这意味着，400多名被害人的经济损失将足额得到退赔。最后经法院审理查明，鞍山市的四名被告人非法吸收公众存款，其行为构成非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑六个月至八年，并处罚金。法院依法责令四名被告人于判决发生法律效力后，立即分别退赔集资参与人的经济损失人民币18629127元。据了解，本案在案的投资人...

江苏泗洪非法集资案低调结案 巨额资金去向不明

知情者介绍,2012年,在石国豹被抓之后的半年多时间,当地公安机关开始约谈相关人员,这些人员都是与石国豹有着会计上资金往来的人员。他们持石国豹写的借款借条到当地公安机关进行登记。公安机关也调查这些债权人的资金来源,以此来分辨是否有非法集资的嫌疑。众多债权人在公安机关登记完毕,在“等候政府通知”之后,并无获悉...

涉私募非法集资犯罪八大办案难点(下)之常见争议问题解析

这种情形中,集资人在接受集资参与人第一次投资时,“资金池”的规模已然确定,非法集资犯罪已然既遂,即意味着犯罪数额已经确定,当投资者依约收回本金或获得回报,资金会从“资金池”流出并返还至投资者,当投资者重复投资时,需要重新支付投资款,此时资金的流出与流入就导致集资人所控制的“资金池”规模前后发生了变化,...

中兴通讯内部理财大案判了:前工会主席如何非法集资诈骗21亿?

在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时,何雪梅虚构理财业绩继续募集资金,并以新募集资金归还到期集资款本息(www.e993.com)2024年11月26日。事后,何雪梅为掩盖犯罪事实、逃避返还资金,指使他人销毁账目、注销银行卡及安排胡丽躲避。经审计,何雪梅累计募集资金21.1916570107亿元,参与人员8819人25580人次,未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.985680960...

非法集资21亿:中兴通讯前工会主席案判 自首前曾服下50片安眠药

此后，何某梅为掩盖犯罪事实、逃避返还资金，指使他人销毁账目、注销银行卡及安排相关人员躲避。经审计，何某梅累计募集资金21.19亿元，参与人员8819人25580人次，未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.99亿元。值得一提的是，裁判文书显示，案发后，中兴通讯公司全部垫付了未清退的资金。非法集资细节曝光裁判文书显示，...

【2020年防范非法集资宣传月】警惕!非法集资套路深,识别骗局避开坑!

防范非法集资,维护金融环境,国家、省、市确定在2020年6月份集中开展以“守住钱袋子,护好幸福家”为主题的宣传月活动,并确定6月15日为集中宣传日。揭阳市处置非法集资领导小组办公室提醒大家:不要轻信承诺“低成本高收益”的忽悠,不要轻信“众筹”“返利”“返本”的噱头,不要“借债投资”。国家保护投资者合法权...

发行虚拟货币违法吗?利用虚拟货币非法集资诈骗、传销怎么判刑?

在我国境内不允许虚拟货币的场内、场外发行,目前在国内发行、场外发行数字货币都是违法的。问题2:发行虚拟货币、利用虚拟货币融资违反的法律有哪些?被调查后会被判刑吗?利用虚拟货币非法集资、诈骗、传销的案件属于新型网络犯罪,存在取证难、定性难的问题,即使被立案调查,最终不一定会被判刑,有可能因事实不清、证据...

海南省人民政府办公厅关于印发海南省打击和处置非法集资工作操作...

(五)协作配合原则。各市县政府及各行业主(监)管部门在处置非法集资工作中,要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享,形成处置合力。(六)资产优先原则。在依法处置前提下,把保全涉案资产放在优先位置,立案、侦查、起诉、审判等环节应充分考虑追缴资产,尽可能减少资产损失,增加处置善后资金来源。