绍兴老奶奶收到“扶贫办”文件可领98万,结果银行卡被冻结了
但是如果说流水日常资金不够的话,他们都会统一说是让她帮忙刷,通过帮忙刷流水可以给她领到扶贫款。老人毫不犹豫的将银行卡提供给了对方,之后又去银行按照要求进行了转账。绍兴柯桥区公安分局涉网犯罪侦查大队民警张越扬:他说我们帮你走流水的话,我这边会有一笔资金打你卡里面,需要你通过银行ATM机或者说是银行...
以申请扶贫资金为名诈骗,湖南郴州一村民被行拘
一番交流后,“客服”称若要领取“扶贫”资金需要提供个人信息、银行卡及银行流水。李某便按要求将相关信息发送对方,对方称李某的“银行流水”不足,但可以帮其“包装流水”,即对方会将一笔资金打入李某银行账户,李某需将钱取出转入指定账号,这样“银行流水”就符合要求了。被拉入群聊的李某,看见群友们成功领取...
廖某(女,65岁),为领200余万元“扶贫款”被抓!
进群后,管理员声称所有进群人员都符合扶贫款领取条件,只需要提供身份信息与银行账户刷流水,便可领取高达200余万元的“扶贫款”,廖某意识到可能是诈骗,但觉得反正自己银行卡里没钱,诈骗不到自己身上,便抱着侥幸心理决定试一试。和管理员取得联系后,对方称需要廖某前往南昌配合操作,所需的路费和住宿费都会进行...
出借银行卡可免费领取国家扶贫款?七名涉电诈嫌疑人被安徽警方擒获
这伙诈骗团伙以国家扶贫为名,骗取持卡人只要包装流水就能免费领取国家下发的150万扶贫款,随后指挥老人前往异地取现金再交由洗钱团队转移资金。所谓的电诈“工具人”,就是指那些为电诈团伙“跑分”洗钱人员的统称,他们中很多是被高利诱惑、免费贷款所骗,使用自己银行卡对接收的诈骗资金进行取现转移,实际上沦为了诈...
【网信案例】30000元!如东张先生意外收到一笔钱...
诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”“民族资产解冻”等为幌子,引诱受害人。第二步:骗取信任。群里会安排“托儿”发送成功申领资金的截图,制造“能成功申领”的假象,骗取受害人的信任。第三步:验证银行卡。骗子会以验证银行卡是否达到领取扶贫款标准为由,要求受害人提供银行卡,并诓骗受害人进行银行卡测试、...
“百万扶贫款”轻松申请? 福州警方:小心沦为诈骗“工具人”
5月26日,黄某根据所谓“老师”的指示到福州后,对方还派工作人员手把手教其操作手机银行,包括刷脸、输入密码等(www.e993.com)2024年7月30日。过了两日,黄某的银行卡上出现了一笔10万元进账。工作人员告诉黄某,到银行预约将该笔钱取出来,然后只要等待3-7个工作日,即可申请到150万元的扶贫款。
银行卡被冻结,退休老汉反道谢:收快递领“扶贫款”小心成洗钱帮凶
第一步:推广引流。诈骗分子通过邮寄、电话、短信等方式,发布可以免费获得“扶贫款、慈善款”的虚假信息,引诱受害人扫码下载涉诈APP或登录虚假网站。第二步:洗脑引导。诈骗分子以流水不够为由,要求受害人交纳“保证金”“手续费”或者“帮忙转账”。第三步:实施作案。诱骗受害人接收涉案资金,取现后再转到指定账户...
出借银行卡可领“扶贫款”?青海一居民涉帮助网络犯罪被罚
出借银行卡可领“扶贫款”?青海一居民涉帮助网络犯罪被罚据青海省互助县公安局通报:近日,该局刑警大队民警在工作中发现,辖区居民廉某某涉嫌非法售卖自己名下银行卡,存在帮助信息网络犯罪活动并从中获利的嫌疑。通报称,值班民警根据掌握的线索展开调查,并依法传唤廉某某到互助县公安局办案中心接受讯问。在证据面前,...
女子轻信“转账4万9可得200万元扶贫款”,不听劝阻欲转账 警方及时...
“只要转账4万9,就可以得到200万元‘扶贫款’。”面对骗子打着“扶贫资金”发放幌子,实则骗取钱财的骗局,王女士信以为真,对民警的劝阻也听不进去……7月5日,重庆市万州区公安局公布这起典型的电信网络诈骗案,为了保住王女士4.9万元血汗钱,周家坝派出所民警经过长达一周的耐心工作,王女士终于幡然醒悟,并...
有一笔国家扶贫款可以领取?退休大爷成诈骗中的一环
第一步:推广引流。诈骗分子通过邮寄、电话、短信等方式,发布可以免费获得“扶贫款、慈善款”的虚假信息,引诱受害人扫码下载涉诈APP或登录虚假网站。第二步:洗脑引导。诈骗分子以流水不够为由,要求受害人交纳“保证金”“手续费”或者“帮忙转账”。第三步:实施作案。诱骗受害人接收涉案资金,取现后再转到指定账户...