姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
2011年6月28日,被告人王某在金某2锰业不知情的情况下,持来源不明的金某2锰业的收款收据,将L钢付给金某2锰业的货款人民币70万元承兑汇票取走。后又私自将该承兑汇票背书给S有限公司,并通过该公司在S县工商银行的账户将此70万元的承兑汇票兑现,存入王某个人银行卡50万元,存入S有限公司法人G某个人银行卡20万元...
支票可以多久进账?期时间限制是多久?
一般提供两种提现方法,一种是通过银行卡提现,另一种是通过支付宝提现。一般而言通过银行卡提现的本行时间会比通过支付宝提现的背书时间稍长部分。这是因为银行资金清算的签发时间较长,需要通过银行系统实施转账和清算,所以相对而言需要更多的十天时间。而通过支付宝提现的现金话,一般而言可以更快地到账。3.提...
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对!
3.获取被审计单位控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等相关人员及关键岗位人员的银行账户信息和银行对账单,识别与被审计单位是否存在异常大额资金往来,是否从被审计单位获得大额现金分红款、薪酬或资产转让款、大额股权转让款,了解主要资金流向或用途,以及是否包括在被审计单位的会计记录中。4.当注意到存在关联方配...
银行卡、微信、支付宝!明天起,这些银行柜台服务费可以省
持身份证和银行卡到柜台申请办理即可,但代发工资性质的银行卡申请减免收费需要在原开户行核实办理。注意事项1、在同一银行若持有多张借记卡的,只能指定名下的一个账户申请进行减免年费或者小额账户管理费。如果已经有借记卡享受了减免年费的业务,则不能再申请。2、仅限借记卡普卡用户,金卡或者白金卡持卡人并不...
医保明起可以提现啦!8月这些新规将影响你的生活
医保卡可以提取现金8月1日起,广州医保个人账户将可以提现了。符合规定的参保人员可以建立个人账户,按照标准于每月20日前,就可以从社保划资金入个人账户。如果符合以下特殊情况,就可以提现了哟:1、已办理长期异地就医确认手续或者在退休后出境定居的参保人员,可凭相关资料提现,保留个人账户。
投资P2P 赚利息不成反交提现手续费
经过输入金额、密码等操作,却弹出来显示该项目满标了,即无法投资了(www.e993.com)2024年8月16日。但是,另一边厢,银行短信却显示,银行卡里的5万元已被扣。黄云紧张地查询了一下,发现5万元已被转进了平台的账户,但是烦恼来了,黄云发现可提现金额却是0,仔细阅读才知道,当日充值的资金是不能提现的,更气人的是,30天内充值未投资的资金提现...
最全攻略!一文看清外贸出口收结汇全流程和避坑指南
(1)香港大部分银行账户开好后会有一张公司卡的,此公司卡可以直接在国内的银联取款机上直接提现人民币,每天不超过2万港币等值的人民币;(2)香港银行或离岸账户公司户上的美金先转到国内个人银行卡上结汇,个人银行卡结汇一个身份证一年不能超过五万美金,也可以借亲戚朋友的身份证多开几个外汇账户,一次不要转太多...
永不停止的猫鼠游戏 ——保理业务诈骗新趋势
通过购买礼品卡充值卡储值卡,随后出售给黄牛或者电商平台购买货物等方式套现。套用大量自然人身份证开设银行卡多次提现,即使每人每日5万元限额也足以迅速套走大量现金。很多犯罪嫌疑人预先安排了出境甚至偷渡前往无司法协助或者引渡协定的国家,安排诈骗所得款项转移至境外;...
端午节高速虽然不免费!但这些工资、医疗福利可以有
一张卡就可以跑遍全国,同行异地存取款、转账的手续费取消,同一张银行卡到异地取款不用手续费了。不过,跨行业务的手续费还是照常收取。银行汇票手续费取消国家发展改革委和中国银监会联合下发通知,取消、暂停商业银行部分基础金融服务收费!将暂停收取本票和银行汇票的手续费、挂失费、工本费等6项收费。
@西安人 | 多项银行手续费今起取消!还有这些费用以后都不用交→
银行工作人员提醒,对于同一银行办理的多张银行卡,还需要户主到柜台申请指定免费账户。答疑解惑Q1异地本行柜台提现包不包括ATM提现?A:包括!但不包括信用卡取现!各商业银行通过异地本行柜台(含ATM),为本行个人客户办理取现业务实行免费(不含信用卡取现)。但要保证是同行取款!此外,还将暂停收取本票、汇票的手续...