以案释法丨借“区块链”概念行非法集资之罪
后伙同被告人周某、刘某等人预谋后,制作虚假宣传资料,周某、童某、吴某等人谎称由“GBC”平台系统生成的“GBC”币、财富币是区块链虚拟货币,具有巨大升值空间,以不同投资额对应不同收益率为诱饵,通过微信群、朋友圈采取传销组织形式层层发展下线,并在某大酒店召开“GBC”全国推广会,公开虚假宣传“GBC”公司...
山西省处非办提醒:警惕“区块链”形式的非法集资
周某等人通过收集大量他人银行卡,以POS机套现、银行卡提现等方式转移和非法占有“GBC”会员资金。至案发时,“GBC”平台已发展会员47层。涉及会员账号59548个,进出资金34.08亿元,其中亏损会员账号40480个,亏损6.29亿元。法院审理认为,被告人周某等人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪。
叔叔亲办的打击网络赌博专案、冻结你银行卡的底层逻辑是什么!
首先你要排除自己涉案的嫌疑,你所说的每一句话都要有证据材料来证明,在网络赌博专案组冻结中,你先要联系上承办人,搞清楚自己的涉案金额,基本就是你这张银行卡的总提现金额。然后必须退赔才能解冻,沟通得好是不需要去异地的,这就需要委托专业的人了。全文观点来自一线反诈民警知乎ID@反诈阿SIR授权发表,转载请...
每日网事 | 国家互联网信息办公室关于发布第十五批境内区块链信息...
张女士按要求填写银行账户信息,然而当她尝试提现时,系统提示她银行账户信息未认证。张女士立即联系平台,“客服”让她先下载“信享-企业版”的APP进行认证。张女士下载并成功登录后,该“信享”平台“客服”又告知张女士根据国家银保监会的要求,她需要进行一项认证即可放贷,但需先交纳50%的认证金。张女士看到对方提...
数字货币概念引关注 这些公司掌握了“支付密码”!
公司在双因素认证和区块链技术等方向的发展情况如何?三未信安[688489]:在双因子认证方面,公司已有成熟的产品,并已取得规模应用;在区块链方面,公司牵头制定《GM/T0111-2021区块链密码应用技术要求》,公司凭借对区块链技术的积累,相关产品已经在数字货币业务中得到应用,数字货币依靠区块链技术来保障交易的安全性和可信...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
3.客户经理安排律师见证,微信视频见证(也有经理会安排在分行办理时直接见证,具体看经理安排)见证完将资料邮寄给律师4.香港银行收到律师邮寄的资料审核,经理电话联系客户确认开户基本信息,等待下户5.下户后收到密码涵的快递6.打电话确认收到密码涵,银行寄出实体卡,收到卡后激活网银...
比特币钱包、交易所又出事了?千万级资金被盗,大佬也翻车
签名验证:接收端可以通过你的公钥验证这个消息确实是通过你的私钥签名,那就是你发布的,交易记录上链,因此,谁掌握了私钥,谁就掌握了该钱包。简单理解,公钥(地址)相当于你的账号,而私钥(助记词),则相当于你的账号+密码(私钥可以生成公钥)。用银行卡来类比,公钥=银行账户,地址=银行卡号,密码=银行卡密码,私钥=银...
我有1万个比特币能套现吗?能套现多少钱提现到银行卡?
如果我们要把1万个比特币变成现金,需要在交易平台上先卖出比特币,把比特币兑换成USDT,再通过OTC平台把USDT换成现金提现到银行卡。根据目前欧易OKEX平台的比特币价格约为47274美元,约30万人民币。我有1万个比特币目前的市值约为47.27亿美元,折合成人民币约300亿。这个数据只是在目前比特币价格下的理想状态,但是1...
如果一次性卖掉500个比特币,提现到银行卡会被调查吗?
当下本来国内交易者要想交易数字货币,只能开一些国外账户并进行交易,如果是在一些国内违规的平台交易,那么全部卖了提现,肯定会被交易审查,甚至银行卡都有望被冻结,当然如果这500枚比特币不是违法所得,而是在国外被认可的数字货币交易所交易,那么即便被交易审核也不用怕,身正不怕影子斜。
区块链律师:交易数字货币被冻卡怎么办?如何解冻?
答:如果出现了频繁大额消费、短期内出现大额度资金流或者频繁跨区刷卡等,触发了银行的风控模型,就会被银行限制非柜台交易;而在交易虚拟货币、外贸交易、非法平台提现等过程中,如果出现涉案款项流入卡内,公安机关就会向银行发出冻结银行卡的协助通知。如果是出租、出售个人银行卡的,不仅会冻结银行卡,还可能会被银行实施惩...