在场丨困在狱中的“发明家”:一个创业老板取走他人银行卡52000元...

康桥称,他原本想请银行工作人员根据转账记录找到失主龚女士,但银行工作人员让他去捡到卡的那家工行询问,于是他准备凑齐52000元,回到第一家工行把钱还给失主。但康桥最终没有再去捡到银行卡的那家工行,他称在去的路上接到客户电话,需要处理急事,怕这么多现金带在身上不安全,他下车把钱存进了附近的建设银行。20...

把卡里的钱换成现金存起来,不存银行也不花,是好事还是坏事?

确实,银行也有其风险,比如网络攻击或银行系统故障。但相比之下,银行提供的安全保障显然要比家中抽屉或床垫下的安全性更强。银行还拥有保险机制,即使出现问题,你的损失也可以得到一定程度的弥补。总的来说,将所有的钱换成现金存起来,看似是一种回归传统的安全选择,实则是一场充满未知风险的冒险。它不仅可能给你的...

花店老板包“52000元现金花束”,交货不到1小时,银行卡被冻结

金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1.5万元的现金红包。将货送到后没几天，金某接到银行通知，其银行卡系涉案账户被银行冻结。2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名...

花店接5万2现金花束大单,交货后收到银行卡被冻结的信息

沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#引爆热搜,冲...

...52000元现金花束给女友求婚”,交货不到1小时,花店老板的银行卡...

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金...

把银行卡里的钱换成现金放家里,不存银行也不消费,好事还是坏事

事实上，随着经济的恢复和增长，以及金融市场的完善和监管的加强，把钱从银行卡里取出来放在家里的现象，终究会逐渐减少和消失(www.e993.com)2024年11月5日。一方面，银行业的安全性和可靠性会得到提高和保障，让更多的人信任和使用银行服务；伴随存款保险制度的完善和金融监管的加强，以及金融科技的应用，银行业务的安全性和便捷性将大幅提升。例如...

银行卡里的钱存到满后,会发生什么?

不管是ATM、银行柜台电脑系统还是纸质的存折页面显示一行最多能放13位数再多就要换行了为了避免各种问题银行设置了“13位数交易限制”一张银行卡里最多只能存13位数的余额这个限制基本上不会有人触发到就算是世界级的富豪们他们的身价也是包括了...

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

每经记者就此以储户身份咨询了多家银行客服及网点工作人员。多数银行表示人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。中国银行客服表示不分地区,人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。

存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应

招商银行工作人员告诉记者,若存10万元及以上现金,直接到银行柜台办理存款业务即可;若存20万元以上现金,则会询问现金来源,但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”...

“52000元现金花束求婚”,交货不到1小时,花店老板的银行卡被冻结了

沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。