东阳:诈骗出现新套路 利用“转账支票”蒙人

在接下来和“客服”的交流中,“客服”向小王索要了姓名、家庭住址、身份证号码、联系电话、银行卡卡号等信息,声称需要进行资格审核,审核时间要一天。22日上午10点,“客服”主动联系了小王,表示审核已通过,但由于小王的银行流水不够,让小王先转800元到特定账户里,并发来一个银行账号。小王照办了,可她用微信转账...

骗子用“空头支票”骗走家政工6万血汗钱

高个男又说:“你们可能把支票的钱转到了银行卡账户上了,我们去银行查查。”说完,拉着两人往附近一家银行走去。一路上,矮个男挺主动,直接把银行卡的卡号和密码告诉高个男,高个男拿起电话,自称打给银行核实。“他的卡里没有多出来,看你的了。”曹女士见矮个男爽快,又急于证明自己的清白,一时心急,也把...

出纳侵占千万公款7年没被发现,最终靠自首暴露,谁的责任?

2014年,云朵将公司的账户绑定到一张银行卡上,利用转账取现将公司账户的钱划到自己的个人银行卡上,随便支取。经查,从2011年到2018年4月底自首,云朵共侵占单位资金1000多万。自首当天,警方立案侦查,云朵也被刑事拘留。连破三道监管关,挪用公款不露破绽7年侵占1000多万居然没人察觉?据承办此案的检察官介绍,云朵...

职务侵占罪律师:证据不能排除合理怀疑的,无罪

（9）十八局五公司路桥项目管理部于2015年12月10日出具证明，证明该公司于2015年2月16日支付给文城公司工程款转账支票一张，付款金额为400万元。（10）中国农业银行进账单和银行卡存款凭条，证明2015年2月16日，十八局五公司向户名为葛明祥、账号尾号为5419的银行卡转账400万元。（11）民事裁定书、撤诉申请书、调...

原中国人寿承德支公司经理挪用公款89万 一审获刑2年

最后我和李某甲商量决定先把这笔钱转出去,等到年底审核完之后再给转回来。之后李某甲经理跟我说他让黄某甲找账户提供给我,然后由财务也就是我这把这笔28.8万元钱给转出去。后来黄某甲就来找我了,具体我们俩是怎么说的我现在记不清了。后来我交代范某某按照我的要求将这笔钱用转账支票转到双桥流星花园家庭园艺...

薄熙来案一审判决书-中国法院网

2011年11月,薄谷开来以薄瓜瓜信用卡透支为由,安排薄熙来家勤务人员张晓军要求徐明为其还清信用卡所欠外币,并明确提出具体数额;同月25日,徐明委托其朋友王季倬花费人民币335400元兑换美元、英镑后,由薄熙来家勤务人员杨四堂将美元2万元、17900英镑存入薄谷开来中国银行存折,剩余英镑交由张晓军保存(www.e993.com)2024年11月9日。薄谷开来将徐明...

薄熙来一审被判处无期徒刑(判决书全文)

4、徐明为薄瓜瓜信用卡还款属于民事垫付行为。5、认定薄谷开来收受徐明为薄瓜瓜信用卡还款的数额,应当按照实际存入薄谷开来银行账户的外币数额并以国家外汇牌价折算。6、指控的贪污事实发生时,薄熙来系担任辽宁省人民政府省长一职,不能直接决定、支配大连市的财政事务,故其不具有贪污的职务便利。

警钟长鸣:山东某法律服务所主任诈骗他人180余万元获刑13年

(1)手机转账记录,证实刘某1向莱芜钢城钢源法律服务所转账170947元。(2)转账短信记录,证实刘某1通过建设银行向吴某某转账41000元。(3)微信转账记录、聊天记录,证实刘某1通过微信于2018年5月2日转账给吴某某10000元;于2018年4月21日转账给吴某某7100元,共计17100元。