出租银行卡、对公账户就能躺着赚钱?当心构成帮信罪!

其中常见方式包括把银行卡、企业对公账户出售给诈骗分子。诈骗分子通过这些收来的银行卡,把诈骗来的赃款洗白成无数笔“正常的资金”,最后转移到犯罪分子的账户下。银行卡就相当于诈骗分子的得力助手,不仅能把赃款洗白,而且增大了公安追查难度。因此,把银行卡出售给诈骗分子就成为了最常见帮助电信犯罪的方式。我国刑法...

【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

出租、出借、买卖银行卡或对公账户涉嫌违法犯罪,不能抱有不劳而获的侥幸心理,为贪图小利走上违法犯罪道路,要提高个人法律意识,妥善保管好身份证、手机卡、银行卡、网银U盾、对公账户等,如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时报警处理。来源:梁溪检察第2222期忠诚崇法守正为民为大局服务为...

注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪

因此，在面对网络广告时，应仔细甄别，切忌被高额佣金冲昏头脑，出租、买卖个人账户、对公账户或微信、支付宝等支付账户，同时要注意提升个人信息保护意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务。“帮信”即“帮凶”，千万不要因为一时大意或贪图蝇头小利...

公司公账收款二维码怎么办理

企业结算可以提供对公账户,也可以提供法人银行卡的,比较便捷。企业办理聚合支付收款码一般需要提供身份证正反面照片、有限公司的营业执照、基本账户信息、基本账户信息(对公账户、银行公章等)、门头照1张、内景照5张。因为是公司,门头照一般可以拍下公司大门进去的照片,内景也就是公司里面的内景即可。审核通过后,...

全国人均持有银行卡6.93张 你的“沉睡账户”唤醒了吗?

缴纳学费，绑定医保卡、工资卡，办理ETC（电子收费）业务，还有的是为了给亲戚朋友凑业绩，消费者到银行开户的理由五花八门，但随着消费需求、使用习惯的变化，一些账户进入了“放那儿不用”的状态。什么是“沉睡账户”？根据国家金融监督管理总局发布的信息，“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有...

【反电诈】为办贷款开公账,涉嫌帮信被判刑

在对方的要求下,卢某注册公司并办理对公账户及U盾,后将该对公账户、U盾及办理该银行账户对应的手机卡、身份证等提供给对方办理贷款业务(www.e993.com)2024年11月13日。对方表示用完之后就会将身份证、银行卡等邮寄给卢某,直到警察找上了卢某,卢某都未曾收到贷款以及自己的相关证件。

银行开户可得两三千元“好处费”?当心,或被刑拘!

警方提醒,买卖、租借银行账户、电话卡涉嫌违法犯罪。实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用,只要涉及电信网络诈骗案件的,警方将以涉嫌帮助信息网络犯罪活动对其依法刑事拘留。在此提醒大家:加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户...

真难!记者体验在银行开卡全过程

记者在某农商银行的营业网点调查了解到,目前想要在这家银行新办一张储蓄卡,必须是附近的住户才行。工作人员:您住哪?住这附近吗?不住这附近,你就路过这儿是吧?记者:这很重要吗?工作人员:对,重要!比如说,您要办的也不是工资卡,说明您的单位也不在这附近。

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

1.客户经理联系客户,预约办理的分行和时间2.按约好的时间,去指定的分行办理内地渣打卡,存入50万3.客户经理安排律师见证,微信视频见证(也有经理会安排在分行办理时直接见证,具体看经理安排)见证完将资料邮寄给律师4.香港银行收到律师邮寄的资料审核,经理电话联系客户确认开户基本信息,等待下户...

家电“以旧换新”政策问答

18.个体户银行账户需为对公账户吗?答:需要19.多件商品可以一起支付,享受优惠吗?答:不可以,需要分开支付。20.家电以旧换新活动中,能在网上购买新家电与吗?答:目前可以在京东平台购买,其他平台正在开通。在京东搜索“河北家电以旧换新”即可进入活动页面。