多地出现邮寄黄金诈骗案,警方提醒快递员:记得验货

王女士随后通过银行卡转账35000元,在进行第三笔转账的时候,王女士的银行卡达到了转账的限制额度被银行限制交易了。这时,客服经理给王女士想出了一个办法:可以购买等额的黄金任务,邮寄到指定地点,验收合格后,会连同之前的本金一同返还,还有数万元的利润。因为银行卡被限额了,王女士只能买7万元的黄金。王女士的反常举...

多地出现“邮寄黄金”新型诈骗案!线上诈骗+线下投送,反诈民警提醒

王女士随后通过银行卡转账35000元,在进行第三笔转账的时候,王女士的银行卡达到了转账的限制额度被银行限制交易了。这时,客服经理给王女士想出了一个办法:可以购买等额的黄金任务,邮寄到指定地点,验收合格后,会连同之前的本金一同返还,还有数万元的利润。因为银行卡被限额了,王女士只能买7万元的黄金。王女士的反常举...

老两口买黄金为洗脱“嫌疑”,警民协力劝阻保住340万元

随即,民警帮助老两口对银行卡进行保护性止付,又联系金店和银行将黄金全额退掉,最终保住了老两口340万积蓄。警方提示:广大市民要时刻保持警惕,陌生电话涉及钱财交易多为诈骗。公检法不会通过电话办案,更不会通过转移资金、购买黄金等财物进行审核。遇到可疑情况,及时与警方联系,守护好自己的财产安全。转自沙坪坝区公...

买300万元黄金?千万元电信诈骗案告破

“该团伙分工明确,一人负责购买黄金,一人放风,两人负责监视这两人,一人负责邮寄黄金,另外1人则负责联络并提供银行卡。”沈北新区分局新型犯罪研究中心主任王旭海介绍说。警方提示,如果发现身边有疑似购买黄金,转移被骗资金的行为,或者自己遭遇了相关诈骗,应立即向公安机关报案,共同维护良好的社会经济秩序和我们的财产安全。

近百万黄金被追回!

婆婆购百万黄金触发反诈预警10月11日15时许武汉市公安局武昌区分局反诈中心接到武汉市反诈中心预警信息：刘婆婆正大量购买黄金可能遭遇电信诈骗分局反诈中心民警立即将该线索下发至中南路派出所派出所安排民警上门劝阻分局向市局反诈中心申请对老人名下的银行账户进行紧急保护性止付随后又赶往当事银行了解情况据银行工作...

女子买黄金很“豪爽”,金店店长迅速报警

正巧弟弟结婚也想送些黄金作为贺礼陈某便让张女士代收后购置等价黄金邮寄给其提供的地址张女士对网恋男友的说辞深信不疑很快对方将2万元转到了张女士的银行卡看到钱到账张女士随即前往星桥街道某金店购置黄金并联系快递员打算将黄金寄出“你这是被骗了(www.e993.com)2024年11月8日。”在了解完详情并查看双方的聊天记录后民警...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

2022年10月至案发,被告人王某经与被告人莫某等人合谋,使用境外聊天工具相互串通勾连,招募人员至黄金店铺刷卡购买黄金,将所购黄金销售变现后兑换成虚拟币批量转移出境,谋取不法利益。其间,被告人习某、寇某等多人为非法牟利,在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下,将各自名下个人银行卡、账户交易密码及绑定账户的手机...

渝北警方成功追回价值百万元黄金制品 现场集中返还98万元黄金制品

受骗群众接过返还的被骗黄金,喜悦之情溢于言表,为办案民警送上锦旗表达诚挚谢意。反常!戴着口罩买黄金今年8月,两路派出所在日常工作中接到线索,有两名戴着口罩、戴着帽子的年轻男子在金店内以使用刷银行卡的方式购买大额黄金,行为异常。民警经过分析研判,怀疑二人系以购买黄金的方式帮助诈骗团伙洗白涉诈资金,随...

买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局

综合以上情况分析,派出所民警认为这与近期电信诈骗案件中利用购买黄金将涉诈资金进行洗白的情况十分相似。随后,宝鸡市公安局陈仓分局对这起涉诈警情进行调查,首先就是核查涉及转账的银行卡账户信息。宝鸡市公安局陈仓分局反诈中心民警邹辉:通过收集对方账号,对打进来的资金信息进行查询,就查询到内蒙古赤峰市一名被害人...

“邮寄黄金”骗局出现了新变种,有人被骗1900多万元

对方称需要购买黄金并邮寄至指定地点后才可以当事人银行卡里还有88万元,幸好在她准备外出采购时,洞桥派出所的反诈劝阻电话打过来了。否则,这笔钱大概率保不住了。骗子忽悠其去购买黄金并邮寄由于黄金具有保值性好容易变现等特点以及骗子用它代替“网银转账”电诈团伙便将各种传统骗局进行重新包装然后结合...