“打折话费”是洗钱,小心手机卡被封!

反洗钱网获悉，瑞昌市公安局近日成功打掉一通过用“闲鱼”平台低价销售话费的方式，掩饰、隐瞒犯罪所得的“洗钱”团伙。瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起冒充公检法诈骗案件时发现，受害人银行卡流水中有大笔的金额被用作充值手机话费。民警立即成立专案组进行调查，克服异地作战、涉案人员分散等诸多因素，历时多个昼夜...

质·问丨闲鱼充值话费存陷阱?

“八五折话费充值”、“72小时到账”……闲鱼上这样的链接让不少人踩了坑！话费没到账，还被卖家拉黑。投诉到平台，结果却是“请耐心等待”。为何维权困难？为何要卡点“72小时”？《质·问》记者展开调查。看看新闻记者:朱一祎徐华骏（实习）编辑:徐华骏（实习）计艺璟（实习）责编:朱一祎...

南通警方提醒:警惕“慢充话费”陷阱!

话费“打折慢充”背后的套路市民吴先生就遇到了这个情况他在电商闲鱼平台看到折扣充话费服务充值500元话费只需花400元下单成功的吴先生两天后收到充值成功的信息几天后吴先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机近一个月我市出现的涉诈电话卡中有10余张因慢充话...

充“打折话费”后,福建一市民手机号“涉案”!

近日,福州市民杨女士在智慧海都平台报料称,她在闲鱼平台充值话费,却被通知“号码已涉案”,名下的号码全部被停止通信服务。杨女士表示,自己联系运营商及派出所后,被告知手机卡或涉及电信诈骗案件,诈骗团伙通过手机号“充值”实现了诈骗赃款的“洗白”。记者了解发现,不少卖家在闲鱼上上架“话费慢充”链接,提供9折左...

话费慢充暗藏涉诈风险!用户为省8元钱,竟被停机1个月!

吴先生告诉红星新闻记者,他在今年1月20日收到了手机欠费提醒,为防止停机,他随即在闲鱼搜索话费慢充服务。1月23日下午2时,他下单了一个“92元充值100元”的代充服务。成功付款后,他等待了一段时间,最终在1月24日晚7时成功到账了100元话费。然而,就在几天后的1月31日,吴先生突然收到了运营商发来的短信通...

话费“慢充”警惕涉诈

另外,记者了解到,通过网上低价“慢充”话费,还有可能面临手机号被封停的风险(www.e993.com)2024年11月20日。前不久,湖南永州公安接到运营商提供的涉案线索,称有市民在网上通过“闲鱼”平台低价充值话费,话费到账后手机卡却被公安机关封停。接到线索后,反诈中心民警通过研判分析,确定这是一起利用话费“慢充”为网络犯罪洗钱的新型违法犯罪行为。

南部人注意,便宜充话费的套路这么深!!!

诈骗分子通过各种渠道引流推广,在微信朋友圈、闲鱼等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”“游戏币慢充”服务等,吸引不明真相的潜在客户购买。02诈骗团伙向受害者实施诈骗,在骗子成功获取受害人的信任后,不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内,而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。

警惕!低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”……

前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营商提供的涉案线索，称有市民在网上通过闲鱼平台低价充值话费，话费到账后手机卡却被公安机关封停。接到线索后，反诈中心民警通过研判分析，确定这是一起利用话费“慢充”为网络犯罪洗钱的新型违法犯罪行为。民警成功抓获犯罪嫌疑人唐某（永州市公安局冷水滩分局供...

低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!

01近期,网上出现一种低价“慢充”话费方式,存在涉诈风险,可能导致电话卡被封停。02犯罪嫌疑人唐某通过闲鱼平台发布低价代充话费广告,吸引用户下单,实际获取话费充值金额。03然而,这种“慢充”方式实际上是电信诈骗分子利用洗钱团伙的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。

警方提醒!小心成为诈骗分子的“工具人”

第一步:诈骗分子在“微信朋友圈、闲鱼”等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”、“油卡充值”服务等,吸引不明真相的潜在客户购买。第二步:诈骗团伙向受害者实施诈骗,在骗子成功获取受害人的信任后,不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内,而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。