信用卡POS机套现耍花招:注册商户无需执照 “支招”伪装躲监管

按照流程,只需缴纳一笔押金,个人就能免费办理一台POS机,在POS机上注册成为商户,通过信用卡刷卡或扫码的形式支付,就能将资金套取到自己的账户。在这笔虚假交易中,套现的持卡人既是支付方,也是收款方。对于这样的套现方式,POS机代理商王华早已司空见惯,直言“POS机都是用来个人套现”。在王华这里办理一台POS机,仅...

信用卡套现灰色产业链:用pos机刷卡发展下线拿分润

信用卡套现,是指信用卡持卡人运用某种手段绕过银行正常提款手续,以刷卡名义将消费款转换为现金提出的过程。通过套现,持卡人可以不向银行支付费用而从信用卡中提出现金。尽管现在各大金融机构加大了对套现行为的打击力度,但是信用卡套现,仍是一个屡禁不止的灰色产业。被信用卡套住的年轻人2017年大学毕业的小王,...

信用卡POS机套现耍花招:无需执照注册商户 包教伪装虚假交易

按照流程,只需缴纳一笔押金,个人就能免费办理一台POS机,在POS机上注册成为商户,通过信用卡刷卡或扫码的形式支付,就能将资金套取到自己的账户。在这笔虚假交易中,套现的持卡人既是支付方,也是收款方。对于这样的套现方式,POS机代理商王华早已司空见惯,直言“POS机都是用来个人套现”。在王华这里办理一台POS机,仅...

提醒!办信用卡送POS机 实则骗取激活费

紧接着，该工作人员称办理信用卡，刷卡也会存在一些弊端，需要办理一台POS机，否则后期可能降低信用卡的信用额度甚至封卡。只有办理了新的POS机，才能让系统自动通过信用卡申请并寄送大额信用卡，提高信用卡的额度，而且办理POS机不收取任何费用。随后对方拿出了一台POS机，并让林先生先交399元，声称这笔钱是用来激活...

开通POS机能提高信用卡的审核通过率?小心是诈骗

开通POS机能提高信用卡的审核通过率?小心是诈骗号称能办理高额度信用卡,实际上是以开通POS机业务为幌子骗取押金,近日,我市警方成功捣毁一个公司化经营,骗取办理POS机押金的诈骗窝点。一起来看。前段时间,海沧公安分局组织警力,赶赴外省冲击了这处伪装成科技公司的犯罪窝点,当场抓获43名犯罪嫌疑人,并缴获大量手机、...

办信用卡送POS机 谁在“套路”谁

信用卡没办成，手里却多了部POS机，家住湖南的李耀（化名）便遇到了这一情况(www.e993.com)2024年11月28日。起初，他接到一名自称华夏银行客服的来电，询问是否有办信用卡需求。添加微信详细沟通后，该客服表示，信用卡额度最低5万元、最高30万元，办理要求为不是黑户，名下有正常使用的信用卡。而在他那里办卡的优势在于，“走的是商户下卡...

8台POS机3年套现1800万元 信用卡套现风险大

民警提醒市民,利用信用卡套现有很大的风险。表面上,持卡人通过套现获得了现金,减少了利息支出,但实质上,持卡人终究是要还款的,否则可能造成不良信用记录,以后再向银行借贷资金会非常困难,甚至还要承担个人信用缺失的法律风险。另外,在不明POS上刷卡,也会存在密码泄露等一系列安全问题。通讯员胡冲本报记者朱丽珍...

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

近日,多名消费者向北京商报记者提到,自己经历了这样的“诈骗”:先有工作人员自称“银行客服”办理大额信用卡,实则需“配套”办理一台POS机;随后在POS机激活、使用过程中,迎来复杂的刷流水要求、升级会员降费率……原以为都是免费的天降福利,几百元付出后“客服”却消失“跑路”。

起底信用卡诈骗“黑科技”:改装克隆提现“一条龙”

办案民警还从犯罪嫌疑人手机中发现,交流POS机改装和盗刷信用卡经验的QQ群有几十个,成员来自全国十几个省份,他们一旦一同作案,就进行严密的分工协作,此外,他们还和国外的信用卡诈骗团伙有密切联系。经过大量侦查比对工作,办案民警又发现了克隆盗刷信用卡犯罪链条的另一个重要环节——POS机安装环节的主要犯罪嫌疑人张...

办信用卡送POS机 谁在“套路”谁!POS机推销“不择手段”

近日,多名消费者向北京商报记者提到,自己经历了这样的“诈骗”:先有工作人员自称“银行客服”办理大额信用卡,实则需“配套”办理一台POS机;随后在POS机激活、使用过程中,迎来复杂的刷流水要求、升级会员降费率……原以为都是免费的天降福利,几百元付出后“客服”却消失“跑路”。