警惕!六安一男子被骗巨款
10月15日,在陕西警方的大力支持下,刑侦大队联合上土市派出所成功在陕西安康抓获该案跑分1级卡主,查获拦截被害人资金15万元,及时为群众挽回经济损失。今年以来,霍山警方重拳出击打击电信网络诈骗,努力遏制当前电诈类案件高发势头,切实保护广大人民群众的财产安全。警方提醒广大群众,金融交易务必选择官方正规平台,所谓能指...
跑分洗钱?这样做会涉嫌电信诈骗罪!
这样做会涉嫌电信诈骗罪!2024年10月14日,永宁县公安局刑侦大队民警在核查断卡线索时发现,犯罪嫌疑人高某在2024年10月2日办理贷款时,将自己中国银行卡出借给他人进行洗钱。接到指令后,反诈中队第一时间受理立案,争分夺秒地开展调查,侦查员们运用丰富的经验对案件进行分析研判,经过侦查判断,很快便锁定了犯罪嫌疑人...
谨防成为电信诈骗“工具人” 海尔消金严厉打击“两卡”犯罪
开卡团伙、带队团伙、收卡团伙、贩卡团伙是公安重点打击的四类人。所以,严厉打击买卖银行卡、电话卡,即推进“断卡”行动重拳打击电信网络诈骗势在必行。在大多数人手握1张甚至多张电话卡、银行卡的当下,如何避免自己成为“两卡”违法犯罪中的一环呢?首先是捂紧自己的各种身份认证的卡片,如身份证、银行卡、手机...
...对跨境电诈的“金主”“蛇头”“卡头”等坚决依法严厉打击
一是坚持依法从严惩处,突出打击重点。针对境外电信网络诈骗犯罪,《意见》突出强调要坚持依法从严惩处。司法办案中,要“出重拳,下重手”,对于诈骗犯罪集团的组织者、领导者、首要分子和骨干成员,以及幕后“金主”;对于组织人员偷越国(边)境的“蛇头”,为诈骗集团提供转账协助的“卡头”和行业“内鬼”;对于以未成年人...
来“电”狂响 控“卡”有我 | 电诈普法第一弹——洗钱犯罪
一出手大方的客人前来定制——现金花束不法分子联系商家定制大量现金花束,以付款为由,获取商家银行卡账号接收“黑钱”,借此套现洗钱。二不问价格不挑款式的豪气客人——黄金买手不法分子利用“黑钱”大量购买黄金,再将黄金转手卖出,完成“黑钱”洗白。
“两高一部”:依法严打跨境电诈“金主”“卡头”
昨日,最高人民检察院会同最高人民法院、公安部召开主题为“依法惩治跨境电诈犯罪守护人民群众合法权益”的新闻发布会,发布“两高一部”《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》),以及依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例(www.e993.com)2024年10月19日。
银行卡一级涉案不退赔为何不能解冻?
相反,网赌提现是最好解决的,因为在冻卡这个阶段没有付出什么实质的金钱,而是赃款还在自己手里。所有的一级涉案概念就是受害者的资金打到了你的账户,你要记住一个概念,你不是受害者,你是一个电信诈骗份子的帮凶。六叔从不给你说法条,而是告诉你底层逻辑,这就是你为什么要退赔的原因。
湖北釜底抽薪防范电信诈骗 今年已清理高风险电话卡117万张
2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行,在省通信管理局的落实推动下,湖北反诈工作也取得阶段性成果——湖北信息通信行业深入推进“断卡行动”,今年以来累计清理高风险电话卡117.4万张;累计拦截诈骗电话1210.4万次,将3240个电话号码纳入来话黑名单管理,封堵涉诈域名2364.3万条,处置涉诈IP约7.8万...
商家卖酒收到电信诈骗脏款遭“冻卡”
近日,有市民报料称,自己只不过是正常交易,却因为打入的那笔钱涉嫌诈骗洗钱,银行卡都被冻结,而自己的那次交易事后想想也有着种种“违和”之处。“尽管购买货品的钱都已经打到了卡里,但是心里仍然感到有些不安。”广州南沙某烟酒店老板张女士说,这种“不安”在完成交易的四天后得到了验证——因涉嫌诈骗洗钱,她的所...
身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款...
原标题:身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款,指挥身在国内的母亲收集、提供银行卡并接收、提现赃款——多次大额提现,银行柜员果断报警8月3日,法院开庭审理陈某诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得案。公安机关查获的涉案银行卡。2022年2月至2023年2月,在菲律宾赌场工作的毕某,与身在国内的母亲陈...