涉案金额超$250w!美国洛杉矶3名华人利用超市礼品卡洗钱被判刑!
美国加州洛杉矶县三名华人因诈骗他人购买Target礼品卡被判有罪,他们2019年6月至2020年11月间,洗钱超过250万美元。这三人分别是白布雷(BladeBai)35岁来自艾尔蒙地胡博文(BowenHu)28岁来自哈岗石泰然(TairanShi)29岁来自钻石吧在陪审团十天审判后,裁定三人洗钱罪成立。不仅洗钱,他们还涉及了电信诈骗,这三...
咸安公安分局成功端掉一个“翻墙”倒卖礼品卡违法窝点
近日,咸安公安分局成功端掉一个通过“翻墙”软件倒卖礼品卡的违法窝点。10月31日晚22时许,咸安公安分局横沟桥派出所民警巡逻至辖区某工业园时,发觉一荒废厂房内夜间停放多辆多台轿车,这一反常现象引起巡逻民警的重视。随后,民警对厂区及办公大楼进行夜间巡查,在办公大楼二楼一间办公室内发觉有多人正在操作电脑及手机。
中国博士后不好好学习,在美国大量倒卖礼品卡被警方抓获
被捕之后,他承认自己首先从“印度朋友”那里弄到了大量美国超市的礼品卡、密码。之后他再使用这些礼品卡购买超市贩卖的苹果/谷歌商店的礼品卡,随后再通过网络倒卖回中国。打开网易新闻查看精彩图片从非法途径购买的非法礼品卡一般价格低廉,因此倒卖后的利润大到无法估计。据警方调查,夏帆大概倒卖了总额30万美元的...
盗窃团伙利用网络漏洞倒卖礼品卡获利 涉案1200万
盗窃团伙利用网络漏洞倒卖礼品卡获利涉案1200万一个原本利用各种促销活动“薅羊毛”的QQ交流群,最终却成了利用恶意软件实施网络盗窃的犯罪技巧“培训班”。通过网络漏洞,这些人自行修改商品价格,以1元或0.1元的价格,购买面值1000元、5000元、10000元不等的礼品卡,再通过网上倒卖获利。近日,普陀警方成功侦破这起网络...
博士后留学生倒卖苹果礼品卡获利 或被驱逐出境
但一心想赚钱的他如今却面临牢狱之灾。前段时间,他发现了倒卖苹果礼品卡这一商机,就是用低廉的成本,从非法途径购买非法礼品卡,然后高价卖给买家。他从印度花低价买到了礼品卡的相关信息。然后用这些低价弄来的信息购买了一些礼品卡,再把这些卡的权限密码卖给中国的买家。
倒卖境外的充值卡,为什么会涉嫌非法经营罪?
根据目前的实践观点,在境内倒卖倒卖国外的单用用途预付卡,涉嫌的非法经营罪类型,为非法买卖外汇类非法经营罪(www.e993.com)2024年10月23日。这种观点的基础,在于办案机关将该种充值卡认定为一种外币的支付凭证,属于外汇的一种。比如境外游戏平台steam的充值卡,或者科技消费品企业苹果公司发行的充值卡,从性质上看,都属于一种单用途预付卡,...
判决书里的跨境黑产链:千万条身份信息被倒卖,发空包赚200万
其中一份名为《亚马逊买手下单流程最新》的文档,详细记录了具体下单流程:登录远程;在亚马逊网站上关键词搜索产品;找到产品后先点别的产品浏览、货比三家,再进入要下单的店铺;浏览店铺评论;将要下单的产品页面截图给商家确认;点击加购;选择地址;点击确认;选择礼品卡支付方式;显示金额为0,点击购买;查看订单,将订单截图...
Coles上架DJ礼品卡秒空!华人代购疯抢囤货,再倒卖
1、礼品卡增值,代购直接买一箱一年好几次的Coles超市的DavidJones礼品卡“升值”活动又双叒叕上线了。从7月29日开始,一直到8月4日,在Coles超市购买的DavidJones礼品卡统统可以获得额外10%的储值。目前DavidJones的礼品卡分别又面值$50、$100、$200的,加上10%Bonus就相当于91折购买。
亚马逊海淘被砍单怎么办?
应对方法:1.借用其他账号继续购买,为了避免出现使用他人信用卡的尴尬,可用礼品卡支付。2.使用价格跟踪器,可以及时掌握价格变动情况,让优惠也可以“细水长流”。例如亚马逊的价格跟踪插件Keepa(在谷歌览器的谷歌应用商店里可以添加)。5、价格保护...
中国博士后在美因涉嫌国际诈骗被捕 涉案30万美元
近日,美国威斯康辛大学密尔沃基分校的一名29岁中国博士后研究员夏凡(音译),因涉嫌在一项国际诈骗案中充当中间人,倒卖高达30.5万美元(约合人民币203万元)的被盗礼品卡而被逮捕。目前,他被指控重罪盗窃和收受赃物,一旦罪名成立,除了被判6年监禁外,还将被遣返回国。