金额超20亿元!上海警方破获新型跨境资金非法转移案,低价礼品卡成...
上海警方破获新型跨境资金非法转移案,低价礼品卡成作案工具共抓获犯罪嫌疑人50余名今天,市公安局新闻发布会披露,上海警方成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,共抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额人民币20余亿元。低价礼品卡销售额过...
券和礼品卡暂无券与礼品卡,当前券与礼品卡信息缺失
积分兑换:利用会员积分或奖励兑换券和礼品卡,常见于积分制的忠诚度计划中。3.3购买渠道网站:通过品牌或商家的网站购买礼品卡,确保获取的是发行的卡券。合作零售商:一些大型零售商和超市也销售各种品牌的礼品卡,可以通过这些渠道购买到需要的卡券。3.4企业合作企业福利:有些公司通过企业福利合作发行专属的...
国际通用礼品卡沦为地下钱庄工具,上海警方侦破全国首例此类汇兑案
国际通用礼品卡是由数码、游戏、彩妆、网购等领域跨国公司或购物网站发行的、可在全球大部分国家和地区使用的充值购物卡,交易时可以脱离实体卡、以卡号+密码的方式进行买卖。高某等人正是利用了国际通用礼品卡这一特点非法从事资金汇兑犯罪,例如,高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡,而后再通过...
上海警方侦破全国首例国际礼品卡非法资金汇兑案,涉案超20亿元
今年7月,上海警方成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额人民币20余亿元。9月26日,上海市公安局举行新闻发布会,通报了上述案例。涉案礼品卡兑换记录上海市公安局供图国际通用礼品卡低价、海量交...
小小礼品卡非法汇兑海量资金
本报讯(记者解敏)近日,上海警方成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,涉案金额人民币20余亿元。日前,上海警方召开新闻发布会,披露相关案情。前期,市公安局经侦总队在针对一些疑似赌博等上游犯罪非法转移资金的账户进行分析时发现,高某等人的银行账户交易...
男子收到一张礼品卡,没想到背后竟隐藏骗局...警惕!
双节期间,除了月饼,各种礼品兑换券、蟹卡,也成为畅销品(www.e993.com)2024年10月19日。不过,收到有些“从天而降”的礼品卡,您可得留个心眼。最近,江苏南通的王先生就收到了一张礼品卡,没想到,这背后竟隐藏着一个骗局。王先生说,前两天自己收到一个快递,打开后发现是一张礼品卡,上面写着“团圆佳节、好礼到家”“良品铺子巨型零食大礼...
2024盒马鲜生礼品卡回收的价格、平台、教程分享
具体而言,不同面值的礼品卡回收价格有所差异:如100元面值的礼品卡,回收价格大约在88元左右;而500元及1000元等更高面值的礼品卡,回收价格则更为接近89折,分别为445元和890元。这一价格区间为持卡人提供了灵活且相对优厚的变现选择。二、多元平台助力回收...
全国首例用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案公布:用网店打掩护...
有网店在短短三个月时间内,销售额竟超1亿元人民币。根据相关线索,上海警方成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件。9月26日,上游新闻记者获悉,该案件共抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额人民币20余亿元。(上游新闻记者时婷婷)...
全国首例!团伙以国际通用礼品卡为中介“洗钱”20亿元
国际通用礼品卡成跨境转移资金工具经警方侦查,高某等人为牟取不法利益,通过社交软件招揽大量具有换汇需求的客户,通过本外币跨境“对敲”的方式非法进行资金汇兑。所谓跨境“对敲”,是指犯罪分子根据境内外换汇双方需求,在境内外分别设立资金池,以本外币不跨境单向流动,完成换汇的撮合式交易方式。在此过程中,本...
最新!全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案告破!
告破全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案近日,在公安部统一部署下,上海警方依托“夏季治安打击整治行动”和“歼击24”系列专项行动,从追查上游犯罪非法资金转移入手,成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件...