...卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱被抓
2021年5月,陈某在网络论坛上发帖寻找日结工资的兼职,很快便有人给陈某留言,称只需要提供一张银行卡,给其使用一天就可获得600元的报酬。陈某在利益的诱惑下,利用持有的两张身份证办理了多张银行卡,用手机配合对方走流水获利。尝到甜头后,陈某继续在网上寻找类似兼职,并前往云南、福建和广州等地进行“跑分”活动。
用自己银行卡为他人洗黑钱 流水达600万!贵州两逃犯春节落网
用自己银行卡为他人洗黑钱流水达600万!贵州两逃犯春节落网大方县公安局刑侦大队办理的陈某平等人涉嫌帮助网络信息犯罪案中,经查,2021年6月至8月,吴某宇、刘某永等30余人的犯罪团伙盘踞在贵阳花果园,提供自己的多张银行卡给他人结算网络违法犯罪资金,大方警方已经在前期将大部分犯罪嫌疑人抓获,并于2021年9月...
男子借用他人银行卡从事犯罪行为,涉案56万一天之内被抓
胡三利用从生意伙伴李力(化名)处借来的银行卡为人“洗黑钱”,一天银行流水高达56万元。经查,2021年4月初,胡三通过与陌生微信好友闲聊,得知帮其“炒虚拟货币”能赚钱,便心有所动,想尝试一下。因担心这种炒币行为涉嫌违法,胡三特意借用他人银行卡以逃避公安打击。4月8日,胡三找到李力,告知其最近炒币需要借用...
四大银行集体宣布,一天流水超过这个数,要被监管调查
对私账户河北省设定的起点是人民币30万元,浙江、深圳设置都是人民币20万元.以上情况只是检查力度比较严格的,私人账户的交易金额超过五万元的时候也会被列入注意名单,在规定时间内再次出现类似大额交易记录的时候,会派专人介入调查。除了超过相关累计交易金额外,如果每天单笔金额200元以下的小额交易,超过两百次也会被列...
涉案流水近千万!江苏盐城警方打掉一利用银行卡洗钱团伙
韦某这伙人帮人洗钱,每10000元能拿到150元的提成,他们从10月份开始用银行卡帮人洗钱,短短半个月,银行流水就达到近千万元,非法收入十多万元。目前15名犯罪嫌疑人都已被警方采取强制措施,同时,盐城亭湖警方将根据循线追踪,继续深挖上游的电信诈骗犯罪团伙。
涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元(www.e993.com)2024年9月15日。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,连续发起三轮集群战役,破获了一批电诈案件,抓获了一批违法犯罪人员,始终保持对...
提供银行卡并代为取现赚“提成”,5人涉嫌“帮信罪”被刑拘
为抽成“应聘”助洗黑钱,5人被刑拘通过多日的调查走访,民警断定这是一个帮助电信诈骗分子洗黑钱的团伙。6月15日,民警一举将包括司机在内的5名团伙成员全部抓获,从蓝色商务车内起获现金12万余元。▲抓捕现场,警方从嫌疑人车内起获现金12万余元。大兴警方供图...
实拍: 云南一男子银行卡多出300亿流水, 销卡后遭死亡恐吓, 银行打...
经常看电视里面有关于洗钱的故事,原本我们普通人看一看当成故事,但如果发生了在我们身上,这就是事故,而且是一场很严重的事故请看视频视频主要讲述了在昆明的龙先生却有一张以他名义办理的银行卡,而且流水明细高达300亿,并有12万多的余额。龙先生发现此事后已向浦发银行反馈,但至今没有收到满意答复,随后男子报警,但...
夫妻俩卖银行卡补贴家用 涉案流水达3000余万被抓获
刘某回到枣庄后,一直没有等来剩余的报酬,却等来了袁某、张某被青岛警察抓走的消息。刘某知道帮人洗黑钱刷流水的事情败露了,左思右想觉得逃不掉,就来到青岛向警方自首。(来源:黄岛公安)无论是为了补贴家用走上犯罪道路的小两口王某和郭某,还是卖卡尝到甜头发展他人赚取好处费的李某,以及乘坐飞机、高铁到省...
【夏季行动】用银行卡轻松挣钱?一男子获刑三年!
经审讯,犯罪嫌疑人侯某林对明知他人租借自己银行卡,用于刷违法流水,仍旧提供支持并予以配合的犯罪行为供认不讳。麻城警方再此期间,也成功追回5万余元。贪图佣金,参与“跑分”深陷囹圄经查,2023年7月,犯罪嫌疑人侯某林在某短视频平台上,注意到评论区里有人讨论“上车”、“跑分”(参与洗黑钱的行为)等话题,由于...