四部门出手!非法买卖电话卡、银行卡三张以上即达电诈惩戒标准

1.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的；2.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱...

2025考研报名需要准备的资料

报名材料较为简单,只要带着网上报名编号、有效期内的身份证原件、毕业证、学历证、研招网上打印的报名信息表就可以。2.不在户籍所在地考试不在户籍所在地考试,考生需要提供工作单位介绍信、3个月工资银行流水或辖区社保证明。以上证明或劳动合同及社保证明原件、身份证、毕业证、学位证和网上报名编号。????...

知道银行卡号就能查到个人信息吗?深度解析与政策影响

根据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条与第三十条，商业银行应当为存款人保密，有权拒绝任何单位或个人查询个人储蓄存款，除非法律另有规定。这意味着，除非符合特定法律条件（如司法调查、税务稽查等），否则银行不会随意透露客户信息。2.合法查询途径在合法合规的框架下，如公安机关、司法机关等因办案需要，可...

小心:银行卡可不能乱借!

若将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出租、出借、出售或帮犯罪分子收钱,则可能构成帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在此提醒广大公民:一定要妥善保管自己的身份证、手机卡、银行卡等重要证件以及账号、密码等个人信息,不轻信网络虚假宣传、不点击不...

交通银行重要公告!将清理这类个人银行卡

一、自2024年7月10日0时起,我行将对已满足连续两年以上(含两年)未发生动账交易(包括但不限于存取款、转账、消费、缴费等),账户余额为0元,且未开通任何业务功能,包括但不限于基金、理财、外汇宝、太平洋贷记卡自动还款、预约转账等的个人借记卡进行销卡处理,销卡后将无法再恢复使用,您名下其他正常使用的借记...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

中国银行大连市分行在公告中指出,如客户个人结算账户的额度无法满足正常需求,客户可携带本人银行卡、有效身份证件到该行任一网点申请更改(www.e993.com)2024年12月18日。台州银行亦表示,若调整后的额度无法满足客户的日常非柜面渠道资金交易需求,个人客户请携带本人有效身份证件、银行卡/活期存折、资金交易证明材料等辅助证明材料,单位客户请法定代表人...

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

对调整对象各家标准有所不同,部分银行明确为在该行开立6个月以上未发生业务的一类账户。部分银行则表示,这些是目前网银限额与账户交易流水有明显不符的账户。对限额原因,银行解释为,加强个人银行账户管理,降低客户资金损失风险,同时也是在落实监管部门关于个人银行账户实行分类分级管理的要求。(摄影:楚杨)银行的这个...

这类银行卡将被清理!又一家大行公告

7月4日,交通银行发布关于开展睡眠借记卡清理工作的公告。公告称,自2024年7月10日0时起,交通银行对已满足连续两年以上(含两年)未发生动账交易,账户余额为0元...

国有大行再次出手整顿“沉睡账户”,7月10日起又一批银行卡将被清理

无论是单位还是个人,清理睡眠借记卡一方面与央行监管规定有关,另一方面则是由于2020年末开始的“断卡”行动。资深信用卡专家董峥曾对《华夏时报》记者指出,对于银行而言,睡眠卡清理有其必要性。一方面睡眠卡虽然日常不被使用,但仍在银行的数据库中,因此会存在管理成本;另一方面,银行在睡眠卡上监控较少,存在一定金融风...

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

-银行和支付平台的流水记录:提供被冻结银行卡的交易流水,以及微信、支付宝等相关支付平台的交易记录。这些记录可以作为资金流动的直接证据。根据飒姐团队经验,确保这些文件和记录详尽且准确,可以帮助在解冻过程中证明您的资金来源是合法的,同时表明个人在交易过程中并无不当行为或知情参与非法活动。部分冻结单位可能还会...