涉诈银行卡冻结相关问题最权威的答案来了

问答分析:在冻结后,卡主可以去银行柜台查询是哪里的有权机关冻结的,并且银行必须配合告知你,但是一般就能获得冻结地的上级单位和对外公布的电话,是没有具体的涉案资金流水和承办人信息的。冻结地和承办人一般都是某某基层派出所,而银行显示的则是派出所的上级单位比如某某刑侦、市级公安局、大队支队等,所以很多人说真...

平安银行信用卡中心原负责人刘显峰因个人原因正接受有关单位调查...

近日,有消息称,平安银行(000001.SZ)信用卡中心总裁刘显峰“失联”,疑似被协助调查。据澎湃新闻报道,10月11日,平安银行相关负责人表示,近日,该行信用卡中心原负责人刘显峰因个人原因正接受外部有关单位调查,平安银行信用卡中心各项经营管理工作正常开展,各项业务不受影响。深圳银保监局官网显示,2023年3月17日,深圳...

注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!

所谓“两卡”是指手机卡、银行卡,其中,银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。02“两卡”违法犯罪是什么罪?非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等)用于犯罪活动或者被...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...

交通银行重要公告!将清理这类个人银行卡

7月4日,交通银行发布关于开展睡眠借记卡清理工作的公告。交通银行公告称,为切实保护您的账户安全和合法权益,同时便于您合理安排和使用个人银行账户资源,我行将对睡眠借记卡开展清理。现将有关事项公告如下:一

以“共管银行卡”为幌子的合同诈骗犯罪嫌疑人被抓获 | 江西经侦

并将认购款转入本人其他银行卡用于个人和公司的其他开支目前罗某、葛某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施案件正在进一步侦办中法条链接合同诈骗罪《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期...

济南公安通报涉案银行卡问题突出单位,多家银行被点名

另外,在工作中发现,中国农业银行济南分行涉案银行卡线索总量较多;威海商业银行济南分行、莱商银行、天津银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、莱芜农村商业银行、中信银行济南分行、邮政储蓄银行莱芜分行、商河农村商业银行1月份涉案银行卡线索环比12月份大幅上升;历城圆融村镇银行、广发银行济南分行分别在一起涉案银行卡开户...

第二家合资银行卡清算机构万事网联开业,万事达卡为控股股东,多家...

万事网联表示，将协同各收单银行和支付机构在中国境内铺设全渠道收单网络，为持卡人提供境内外快捷安全的支付体验。今日，拉卡拉、嘉联支付银行卡收单机构宣布，作为万事网联首批成员单位，“已完成万事网联成员机构入网程序。网联清算公司表示，将支持万事网联开业后的各项工作，助力万事网联为消费者提供高水平支付解决方案。

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

台州银行亦表示，若调整后的额度无法满足客户的日常非柜面渠道资金交易需求，个人客户请携带本人有效身份证件、银行卡/活期存折、资金交易证明材料等辅助证明材料，单位客户请法定代表人或经办人携带本人有效身份证件、企业公章、企业相关资产证明等，至该行任一营业网点申请调额，该行将根据核实结果，为客户合理调整限额。

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

点击蓝字,立即关注银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存取款自由。最近,工资卡转账限额被降到500元的新闻,成为全网关注的热点。据报道,在没有得到任何通知的情况下,上海苏先生的工资卡每日转账限额被下调到500元。孙先生打电话给网点,工作