银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

普通银行卡售价70元,开通网上银行的银行卡可以卖到两三百元,如果提供了U盾、手机卡、身份证等资料的银行卡,则可以卖到1500元以上。记者在百度搜索“银行卡、QQ、代办、出售”等关键词,不时出现售卖银行卡的信息。记者点开一家名为“皇冠银行卡购买中心”的网站,网页上显示:“本处有大量真实办理的全国各地各大银...

注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!

“两卡”违法犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡,其中,银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。02“两卡”违法犯罪是什么罪?非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡...

银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱

只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。新华社“中国网事”记者调查发现,不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证、银行卡从收购到开户,最后到出售使用,已形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受...

烟台严打“两卡”犯罪又有新成果!

“两卡”指的是手机卡和银行卡。手机卡包括我们生活中日常使用的联通、移动、电信三大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡，还包括物联网卡。银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的支付宝、微信等第三方支付平台。“两卡”犯罪的惩罚：业务限制：银行和支付机构5年内暂...

“跑分”轻松赚钱?严打!广东公安公布打击涉诈“两卡”典型案例

“两卡”违法犯罪是指非法出租、出借、买卖“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡。其中，银行卡除了个人银行账户外，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，如微信、支付宝等第三方支付。▎“两卡”犯罪涉及罪名有哪些？非法出租、出借、买卖“两卡”，视情节可构成诈骗罪；...

刑拘1.17万余人!广东省公安厅公布打击涉诈“两卡”犯罪典型案例

所谓“两卡”是指手机卡、银行卡(www.e993.com)2024年11月28日。其中，银行卡除了个人银行账户外，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，如微信、支付宝等第三方支付。“两卡”犯罪涉及罪名有哪些？非法出租、出借、买卖“两卡”，视情节可构成诈骗罪；帮助信息网络犯罪活动罪；妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡...

买卖“两卡”?可“刑”可“铐”!

非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等)用于犯罪活动或者被他人用于犯罪,情节严重的构成帮助信息网络活动罪,即通常所说的“帮信罪”。除了广为人知的出售、租借银行卡用于跑分洗钱以外,电话卡以及电话卡关联的互联网账号用于电诈违法犯罪的活动更为隐蔽...

反诈宣传 | 拒绝出租、出借、买卖“两卡”,勿做犯罪团伙“帮凶”

所谓的“两卡”一般是指电话卡、银行卡以及第三方支付账户等。电话卡既包括我们平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商电话卡、物联网卡等;银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行机构支付账户等。非法买卖“两卡”,最直接的后果就是产生大量“实名不实人”的银行卡、电话卡,不但会被犯罪分子用来实施...

买卖租借“两卡”均违法 勿做“两卡”犯罪“工具人”

“两卡”犯罪是指非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪行为,其中“两卡”指的是手机卡和银行卡。近日,昆明市公安局五华分局民警顺藤摸瓜,打掉一个“两卡”犯罪团伙,抓获5名嫌疑人。大家都知道买卖、租借“两卡”后果严重,但究竟将面临哪些方面的法律制裁呢?

涉“两卡”惩戒人员名单曝光,都是为了一点好处费栽的!

案例二孙某某,身份证号码:530***31户籍地:官渡区小板桥街道小板桥镇大街村开卡银行:中国建设银行股份有限公司昆明世纪金源支行违法或犯罪事实:2024年2月,孙某某用自己名下的两张银行卡帮助转移诈骗资金6万余元,并协助诈骗分子取款,从中获利1000元。孙某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被公安机关依法采取取...