买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“银行卡套餐”包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单等。对于一名最普通的业务员来说,一天至少能办4张银行卡,名副其实的“活儿轻松,来钱快”。发放报酬的人被称为“领队”,他们负责招募并培训“业务员”,收集并囤积“银行卡套餐”,并在接到来自“卖卡人”的订单后,将“银行卡套餐”发放给他们...

男子存1万元后银行卡被锁,吃惊发现该卡咋绑着两张他人卡?

唐山徐先生今年4月用自己的身份证号办理一张工商银行储蓄卡，不久前他从微信向该卡存入1万元后，银行卡莫名其妙被锁。解卡过程中，他发现自己的身份证号在工商银行系统中，竟然还有另外两张卡，更让人奇怪的是持有人却是和自己毫无关系的杜某。储蓄卡被锁，发现他人使用自己的身份证办卡“我今年4月份，用自己的...

儿童工商银行卡怎么申请?儿童银行卡与成人的区别

1、十周岁以下的学生，为无民事行为能力人，不管是办理身份证还是办理银行卡都要家长陪同，办理银行卡需要携带如下证件：家长身份证、户口本、学生本人身份证、一张身份证复印件以及能体现监护性质的其他证件（如出生证等）才可以办理。2、十周岁以上十六周岁以下的学生，要本人持户口簿去户口所在地派出所申请办理居民身...

银行一类卡开卡难?不同银行要求有何差异?

此外,个人在一家银行全国范围内开立的实体储蓄卡总数原则上不能超过4张,并且每个人仅能在同一家银行开通一个一类账户。在建设银行上海某营业网点,工作人员在得知小编有开卡需求后,没有多问,直截了当地回应道:“要开也只能开二类卡,到时候再升到一类卡。”该工作人员进一步解释:“比如说你单位需要花钱,单笔转账超...

山东一男子名下莫名多了张银行卡,卡内有近8万存款,流水日交易几十...

小汤现在在一家饭店打工,每个月的工资不到4000元。“也不可能是工资或者其他收入,这笔钱差不多赶上两年的工资了。”小汤说,对于这样一笔巨款,其实自己更担心的是,万一是被犯罪分子利用,自己会不会被牵涉其中。银行工作人员回复,这张银行卡是2016年办理的。他担心,是不是别人捡到了自己的身份证,然后去营业网点...

你有几张银行卡?13家商业银行开启“一键查卡”

人民银行最新数据显示,截至2021年二季度末,全国银行卡91.10亿张,人均持有银行卡6.45张(www.e993.com)2024年11月15日。其中,很多人因为各种原因,一些已开立的银行卡早已闲置不用。今年以来,中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、光大银行、中信银行、平安银行等陆续开展清理个人银行卡“睡眠账户”的行动。

丢失的身份证被人办了信用卡?女子称被异地冒名办卡致欠款17万

刘女士称,除2012年读高三时通过学校办了一张工商银行储蓄卡外,她从未在工商银行办过其他卡。且高三时储蓄卡是在毕节办的,不是在贵阳办的,是学校发助学金用的。刘女士提到,也是在当年,她的身份证丢失,挂失后补办了一张新身份证。这张新身份证2012年5月4日起生效,有效期10年。

男子莫名多了张银行卡,卡里的巨款取不出也退不回,一查流水惊呆…

最近,家住青岛城阳区的汤先生到工商银行营业网点注销多余的银行卡,却被突然告知还有一张银行卡,里边有79777.73元存款。听到还有这么一张卡,小汤是一脸蒙。工作人员告诉他,这张卡是北京的一处银行营业网点开的卡,目前处于被管控的状态,其他的情况就不清楚了。

天降横财?青岛一男子莫名多出张银行卡内有7.9万巨款

近日,家住城阳的汤先生遇到了一件让自己哭笑不得的事情。9月22日,他到城阳的一家工商银行网点,想要把多余的银行卡注销掉。但是,工作人员经过查询告诉他,他有两张银行卡。一张可以注销,另外一张没有办法注销。因为另外一张银行卡里还有存款,总共是79777.73元。

蹊跷!男子丢失身份证 名下多24张银行卡

其中,中国农业银行7张,中国工商银行5张,中国建设银行6张。“经查,我北到吉林,南到山东、安徽、江苏,都被办有银行卡。现在能查到的,加上邮政的,一共是24张卡。”小党说。河南商报记者发现,这24张卡分别是在上述4家银行的24家支行办理的。陪办...