重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!
(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准,可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。税务机关查询所获得的资料,不得用于税收以外的用途。
重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!
一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务局局长批准,凭《检查存款账户许可证明》向相关银行或者其他金融机构查询。税务机关查询的内容,包括纳税人存款账户余额和资金往来情况。个人存款属于个人隐私,个人隐私权...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准,可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。税务机关查询所获得的资料,不得用于税收以外的用途。
新电子税务局上线,纳税人如何识别涉税风险与应对
发票明细表是税务系统自己生成的,银行流水是通过部门信息共享的;如果是进出口企业,电子报关数据由海关向税务总局推送,外汇收支数据由外汇管理局向税务总局推送,股权变更数据、社保数据、个人专项附加扣除信息等,均有相关部门信息共享,税务机关掌握了同行业、同地区企业的情况,通过爬虫技术、日常征管等手段,了解了...
金税四期下,个人账户流水过大怎么办?超详细的合规落地方案来了
一、个人卡流水过大产生的原因要解决个人卡流水过大的问题,首先要搞清楚个人卡流水过大产生的原因,这样才能对症下药。常见的个人卡流水过大原因,参考如下:二、个人卡流水过大的可能后果1、来自银行监管,可能会冻结账户根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》重点监管的情况为:现金存取5万以上,或私户转...
零容忍!坚决打击!税务部门公布6起涉税违法典型案件
案件四:青岛市税务局稽查局依法查处一起虚开增值税专用发票案件国家税务总局青岛市税务局稽查局根据精准分析线索,依法查处了青岛恒运军能源有限公司虚开增值税专用发票案件(www.e993.com)2024年10月26日。经查,该公司在没有真实货物交易情况下,虚构煤炭销售业务,通过伪造销售合同、票货分离、资金回流等方式对外虚开增值税专用发票1046份,价税合计金额...
突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!
二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,...
【振博财税】慌了!个体户严查,个体户务得这样记账、开票,否则罚款...
问题一:业务不真实税务局对发票背后业务实质的关注远远大于发票本身,发票仅仅是一个表象而已,因此业务真实为第一前提。如果企业开具发票与实际发生业务不匹配,则存在极高的税务风险,税务局不查你查谁?问题二:人员与业务规模不匹配如有的个体户只有1-2人,但却能完成上千万流水的业务,不管是否真实纳税,税务局也...
税务局开始抽查个税汇算!接到电话、短信确认并配合,扩散周知!
之前,还有小伙伴咨询以下问题:1.个人能否从多处同时取得工资薪金所得?2.一个人从一处取得工资薪金所得,另外一处就必须是劳务报酬?...赶紧一起来学习一下吧!一、因拒绝税务局检查税务局获取其个人银行流水,罚款1.5倍!我局于2022年9月22日起对你(家庭地址:江西省***)自2019年1月1日至2021年12月31...
国家税务总局吉林省税务局市场主体准入
1.1.交换架构及流程1.1.1.交换基本流程在省市监厅和省税务局之间搭建专线,通过MQ、WebServices等技术完成数据交换及业务协同。1.2.交换业务协同需求1.2.1.需求简述涉及市场主体歇业公示信息、终止歇业信息、恢复经营信息共享及歇业期间发生涉税行为等进行业务协同应用,个体工商户变更信息共享,市场主体吊销信息、...