...来花山区法院开展银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课

“一把手”讲反洗钱课为进一步加强反洗钱工作,提升可疑交易识别与防范能力,10月25日下午,中国银行马鞍山市分行与马鞍山市公安局在花山法院联合举办了反洗钱可疑交易银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课活动。市公安局经侦大队警长详细讲解了反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧等内容。同时,中国银行马鞍山市分行“...

农发行衡阳市分行:开展反洗钱专题培训 切实筑牢金融安全防线

本次会议特邀湖南省农发行系统反洗钱专家及衡阳市农发行案防法律专业人士开展专题讲座,辖内支行主管行长、“三合一”专员、部门负责人及反洗钱业务骨干近50人参与了此次培训。本次培训采取“理论讲授+现场互动+测验巩固”的方式进行。在理论讲授环节,授课内容涵盖农发行反洗钱制度解析、执法检查要点与应对策略、资料搜集...

五原农商银行组织开展对公账户及反洗钱业务专题培训

为进一步规范对公账户开立、变更、撤销业务操作流程,全面提升柜面人员办理对公账户的业务能力以及反洗钱分析研判能力,五原农商银行9月24日-9月25日举办对公账户及反洗钱业务专题培训。此次培训由党委委员副行长米建军同志作开班讲话,米行长强调了目前我行在反洗钱业务和账户业务中存在的问题,讲解了客户身份识别、账户管...

中信银行北京分行特邀北京市公安局经侦总队开展反洗钱系列专题培训

为积极履行金融机构反洗钱义务,全力配合公安机关打击洗钱等违法犯罪活动,进一步提升反洗钱可疑交易监测技能,中信银行北京分行特邀北京市公安局经侦总队的警官现场授课,为分行各业务条线的工作人员带来一场以打击地下钱庄为主要内容的反洗钱专题培训。中信银行北京分行合规部、公司银行部、零售银行部、私人银行中心、交易银行...

金谷农商银行组织开展2024年度反洗钱、反电诈专题培训会议

为深入贯彻落实反洗钱、反电诈相关法律法规和监管要求,进一步加强业务管理,规范反洗钱业务操作,紧密结合新形势下反洗钱反电诈工作总要求,发挥好金融机构“第一道防线”的作用,6月6日,金谷农商银行组织召开反洗钱、反电诈专题培训,旨在提高金谷农商银行员工的反洗钱履职能力和反电信网络诈骗能力,切实保障打击治理电信网络...

进出口银行重庆分行开展专题培训 提升员工反洗钱履职能力

近日，进出口银行重庆分行开展新入职员工反洗钱知识培训，进一步夯实反洗钱工作基础，加强反洗钱宣传教育力度，提升员工反洗钱履职能力(www.e993.com)2024年11月26日。培训中，员工们围绕反洗钱重点工作，结合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国进出口银行反洗钱大额和可疑交易报告操作规程》等监管办法和内部文件...

如东农商银行举办2023年度反洗钱专题培训

12月2日,如东农商银行特邀银行风险管理专家彭志升开展2023年度反洗钱专题培训。本次培训就双监管下商业银行反洗钱实战进行授课,各支行行长、副行长、行长助理、运营主管以及反洗钱岗位相关人员参加了本次培训。培训前,副行长周颢作动员讲话。要求参训人员:一是珍惜这次求知解难的学习机会,学深学透课程内容,深刻认识当前...

提高反洗钱意识 筑牢金融安全防线

为进一步提高干部员工反洗钱意识和能力,夯实合规管理体系,筑牢风险防线,8月21日,景洪农村商业银行组织开展了2024年三季度反洗钱专题培训暨内控合规培训,培训由党委委员、副行长杨学成主持,反洗钱领导小组成员、各网点中层人员及反洗钱监测系统填报员和审核员共计103人参会。

农发行佳木斯市分行开展反洗钱专题培训

为持续提升反洗钱制度执行和基础管理,进一步提高员工反洗钱工作水平和履职质效,近日,农发行佳木斯市分行内控合规部组织开展反洗钱专项培训,培训采取“提问+答疑+测试”相结合的方式,市分行党委高度重视此次培训,现场测试由党委书记全程监督、纪委书记亲自出题、内控合规部现场阅卷并通报,全辖73人参训,培训取得良好成效。

...省分行举办2023年第二次网点反洗钱专员、消保专员履职专题培训

为切实防范和化解监管关注重点领域合规风险隐患,发挥网点消保专员、反洗钱专员职能,做好基层消费者权益保护及反洗钱相关工作,提升专员履职能力,10月26日,邮储银行甘肃省分行举办2023年第2次全省消保专员、反洗钱专员履职培训。此次培训采用“现场+视频”相结合的方式,参训人员涵盖省分行法律事务与消费者权益保护团队、...