诈骗新套路,杭州有女子被骗1900万,还有人被骗帮“洗钱”

今年7月初，临安王老伯接到了一个陌生电话，对方自称“北京公安”张警官，称王大伯银行账户涉嫌洗钱案件，要求王老伯积极配合接受调查。随后，王老伯被拉入“健康养身”微信群，在近一个月时间里，王老伯一直与“张警官”等人保持联系，并按他们的要求购买了一台新手机安装了App，每天汇报行踪。（骗子在日常聊天中掌...

...警方提醒:近期“购买黄金”诈骗案件高发,还有人为骗子“洗钱”

直到吴某接到反诈中心96110劝阻电话才醒被骗,共计损失410万多元。今年7月初,临安王老伯接到了一个陌生电话,对方自称“北京公安”张警官,称王大伯银行账户涉嫌洗钱案件,要求王老伯积极配合接受调查。随后,王老伯被拉入“健康养身”微信群,在近一个月时间里,王老伯一直与“张警官”等人保持联系,并按他们的要求购买...

新加坡30亿洗钱案:苏剑锋认罪充公约1.8亿资产

“这包括2023年8月15日被逮捕的10名外籍人士，以及目前因涉案正在接受调查的17人。”当局在30亿元洗钱案中所扣押的部分现金和资产针对警方可以扣押这些资产多久，警方指出，当局将继续扣押和对资产发出禁止处置令，直到法庭在结案时处理这些资产。根据法庭文件和宣誓书，10名被告的总资产相信超过9亿元，而庭上之前揭露...

“十项行动”在“丽政”先行 | 刷单洗钱案 “战区制”警务模式为...

破冰行动以来,无瑕派出所与五战区打击前置工作组联合构建起任务明晰、流程顺畅、高效协同的打防联动体系,截止5月份辖区内刑事发案18起,同比下降52.6%;抓获作案人员9人,破案10起,破案率达到55.6%,同比上升21.3%;治安拘留20人,同比上升122.2%;治安案件结案率达到71.4%,同比上升8.6%。“全覆盖防范宣传、全天候核查止付...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。

受贿1730万元!某银行中层干部受贿、洗钱获刑,妻子、妻弟协助洗钱...

新案牵出旧案,王飞受贿、洗钱案件已于去年4月结案(www.e993.com)2024年11月15日。据相关刑事裁判书披露,2015年2月至2022年8月,王飞利用职务之便受贿1730万元。为了掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源和性质,王飞通过妻子、妻弟银行账户转移非法所得。最终,王飞因受贿罪、洗钱罪获刑8年半。

广州法院:2023年结案62.7万件,诉讼可全流程线上办

常态化开展扫黑除恶斗争以来,涉黑恶财产执行到位3.6亿元;审结走私、洗钱、逃税骗税、集资诈骗等破坏经济秩序犯罪案件1218件,守牢经济安全法治防线。审结贪污贿赂、渎职等犯罪案件172件205人,对向外国公职人员行贿的奚某兵、周某贺依法追究刑事责任,彰显我国打击跨境腐败的坚定决心。

印度法院释放两名vivo高管,洗钱指控仍未撤销

据外媒报道，印度一家法院12月30日下令，释放中国手机制造商vivo印度子公司的两名高级员工。外媒报道称，印度打击金融犯罪机构中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。印度政府对vivo的洗钱指控未结案印度中央执法局以涉嫌洗钱等罪名逮捕中国手机制造商vivo印度子公司高管的案子12月30日出现新的进展...

中国反洗钱法首次大修 虚拟货币是重点

虽然反洗钱法修订草案已将防范虚拟资产洗钱纳入其中,但是对于虚拟资产洗钱犯罪后续查封、冻结、扣划、罚没等问题缺乏操作规范,容易乱象丛生。根据曼昆律师团队此前的行业调研,无论是在侦查阶段公安单方面取得犯罪嫌疑人的书面授权,还是经法院审判结案后对虚拟货币的罚没处置,都普遍存在程序不合法、规定不具体、执行方式不...

李强签署国务院令,公布《国有企业管理人员处分条例》

第五十一条本条例施行前,已经结案的案件如果需要复核、申诉,适用当时的规定。尚未结案的案件,如果行为发生时的规定不认为是违法的,适用当时的规定;如果行为发生时的规定认为是违法的,依照当时的规定处理,但是如果本条例不认为是违法或者根据本条例处理较轻的,适用本条例。