台媒:陈水扁再“逃”一案,公务机要费案后洗钱案也判免诉

洗钱案判免诉后,陈水扁还有侵占公文、二次金改国泰并世华、教唆伪证3案未结案,这3案分别在2013年12月20日、2015年8月31日、2014年1月28日裁定停审。据报道,陈水扁被控在“台北101”前董事长陈敏薰买官案中与妻子吴淑珍共同洗钱1000万元新台币。合议庭调查,洗钱案2011年1月13日由前特侦组开始侦查,再发交台北...

洗钱案还有另外17人涉案,名下有近20亿新币资产!身份曝光,已逃离...

昨天(6月15日),30亿洗钱案中又的张瑞金、陈清远和林宝英服刑完毕,被驱逐至柬埔寨并禁止入境新加坡。目前还有两位被告正在服刑,分别是王德海和苏剑锋,他们分别被判坐牢16个月和17个月。苏剑锋是此案被治罪的最后一人,也是刑期最长的被告。AY丨编辑HQ丨编审网络整理资料丨来源PEXELS、新加坡警察部队丨图源免责...

揭秘新加坡30亿洗钱案:驱逐、遣返和引渡的区别

近期,涉及30亿新币的洗钱案件在新加坡引起了广泛关注,在这起案件中,10名被告中有8人已经服完刑期,并陆续被驱逐出境。其中7人被遣送至柬埔寨,1人被遣送至日本,分别被判坐牢16个月和17个月的王德海和苏剑锋仍在服刑。图源:ST当两名被告苏文强和王宝森于5月6日被驱逐出境至柬埔寨时,一些人开始猜测他们是否会...

“十项行动”在“丽政”先行 | 刷单洗钱案 “战区制”警务模式为...

经工作,专案组确定在邵东市盘踞着一伙以彭某剑为首,纠集李某财、谢某武、李某民、蒋某再、谭某粮等人通过抢支付宝口令红包方式转移赃款洗钱的犯罪团伙。4月19日,在分局大数据实战中心、技侦东丽大队的支撑下,在邵东警方的配合下,专案组先后将6名犯罪嫌疑人全部抓获归案,涉案金额10万余元。目前,彭某剑(男,37岁)...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...

受贿1730万元!某银行中层干部受贿、洗钱获刑,妻子、妻弟协助洗钱...

新案牵出旧案,王飞受贿、洗钱案件已于去年4月结案(www.e993.com)2024年11月15日。据相关刑事裁判书披露,2015年2月至2022年8月,王飞利用职务之便受贿1730万元。为了掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源和性质,王飞通过妻子、妻弟银行账户转移非法所得。最终,王飞因受贿罪、洗钱罪获刑8年半。

受贿1730万元!某银行中层干部受贿、洗钱获刑,妻子、妻弟协助洗钱...

新案牵出旧案,王飞受贿、洗钱案件已于去年4月结案。据相关刑事裁判书披露,2015年2月至2022年8月,王飞利用职务之便受贿1730万元。为了掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源和性质,王飞通过妻子、妻弟银行账户转移非法所得。最终,王飞因受贿罪、洗钱罪获刑8年半。

印度法院释放两名vivo高管,洗钱指控仍未撤销

据外媒报道,印度一家法院12月30日下令,释放中国手机制造商vivo印度子公司的两名高级员工。外媒报道称,印度打击金融犯罪机构中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。印度政府对vivo的洗钱指控未结案印度中央执法局以涉嫌洗钱等罪名逮捕中国手机制造商vivo印度子公司高管的案子12月30日出现新的进展...

江苏省法院去年受理案件239.3万件

1月17日,省高级人民法院公布2023年全省法院审判执行工作“成绩单”:共受理案件239.3万件,人均结案数306.2件,新收案件数居全国第四。过去一年,我省法院着力打造一流法治化营商环境,一审审结商事案件18.4万件,标的额1709.3亿元。在全国率先建立上市公司重整、打击破产逃废债两项省级协作机制,审结破产案件8513件,化解债...

江苏法院去年受理案件239.3万件 新收案件数居全国第四

1月17日,江苏省高级人民法院亮出2023年全省法院审判执行工作“成绩单”:去年受理案件239.3万件,人均结案数306.2件,新收案件数量全国第四。护航高质量发展。着力打造一流法治化营商环境,聚焦构建现代化产业体系,制定服务强链补链延链行动方案,出台10项安商惠企司法措施,强化民营经济司法保护,一审审结商事案件18.4万...