女子储蓄卡涉诈遭冻结结案后解冻难,被要求到三千公里外线下办理
2024年1月,潘莉前往贵阳市公安局反诈中心要求解冻银行卡,贵阳警方表示其无权限解卡,且银行卡所涉案件在2023年2月就已结案。在反诈中心的帮助下,潘莉联系到内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗公安局刑侦大队民警鲁杨,其要求潘莉到内蒙古办理解卡手续。潘莉对此表示不解。地图显示,贵阳到科尔沁右翼中旗有三千公里左右的路程,...
“一房二卖”是“民事欺诈”还是“刑事诈骗”?
近日,苏州市虎丘区人民法院依法审结了这系列因“一房二卖”引发的房屋买卖合同和居间合同纠纷,依法判决支持第一份房屋买卖合同成立,房主需向第二位买家返还定金20万元,并赔偿房屋差价损失76万元,同时需支付两家中介公司居间服务费、违约金近10万元。精明反被精明误,跳涨50万元违约在先李某与妻子于2013年协议离婚,...
充当“中介”跑分洗钱,涉案金额400多万,3名犯罪嫌疑人被控制
可靠、方便、高效已经成为大家对各类中介的第一印象,但你知道吗,还有一类“中介”,他们以“中介”之名,行诈骗之实,利用境外网络为境外诈骗分子寻找境内“跑分”人员,最终达到洗白诈骗资金的目的。为有效遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,郑州市公安局经开分局精心部署、创新举措,依法严厉打击网络黑灰产违法犯罪。近日...
刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理|洗钱|金融犯罪|金融诈骗|金融...
按照刑法学上金融犯罪概念的界定,金融犯罪包括《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序犯罪中的两节:第四节的破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪以及全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪。而其中主要的罪名包括...
江苏女子涉骗千万被拘取保候审两年未结案,法院称案子太多
一桩原本事实清晰、证据确凿的诈骗案,在被告人怀孕被取保后,近两年未了结。近日,江苏江阴市民倪柳青向澎湃新闻(thepaper)反映,当地女子花建亚因诈骗1100余万元,于2014年8月被刑事拘留,后因怀孕取保候审,如今已近两年时间,案子仍未了结,涉嫌行骗者仍未被定罪追责。
...3天押两天……日结工市场存扣押工资现象,还有劳务中介层层转包
既影响了其正常的居住、休息,也容易在精神上造成一定的困扰和侵害,属于侵权行为,需要承担民事责任(www.e993.com)2024年6月29日。法院根据《民法典》第179条的规定,要求张某停止侵害、恢复原状是恰当的,通过调解方式结案,也有利于邻里关系的恢复。原标题:《一月工资押10天、3天押两天……日结工市场存扣押工资现象,还有劳务中介层层转包》
安徽高院聘用人员诈骗犯罪,还将副省长批示发到“家庭微信群”
2017年6月5日,窦昌明让兰天蔚配合装作徐海燕,说赵某1的事就说至少还本金,利息不收了,本金是十万,现在只想还八万!兰天蔚回复好,窦昌明告诉兰天蔚,八万结案;兰天蔚让窦昌明找倪法官。3、赵某3、廖某2案:在窦昌明伙同他人诈骗赵某3、廖某2案中,被告人兰天蔚帮助窦昌明查询赵某3、廖某2相关诉讼及个人信息,...
破QQ诈骗案多难?济宁6民警跨省坚守66天带回6人
今年4月26日,陆先生远在加拿大的女儿用QQ告诉他,同学赵彪回国过安检时携带5万美金无法入境,已将钱转汇给陆先生,6个小时后到账,但需要他根据汇率把32万元人民币汇入赵彪账户中。陆先生将钱汇出后发现被骗,便向嘉祥警方报警,民警侦查发现诈骗团伙全部集中于南宁市,于是开始了跨越近2000公里的抓捕。
【聚焦3.15】房产中介“跑路” 消费者蒙圈
甘肃经天地律师事务所蔡翔律师表示,房屋租赁中出现中介“跑路”问题,已经涉嫌经济诈骗。司法机关介入后,就要先解决刑事责任,再处理民事经济纠纷。此案中,房屋租赁双方都是受害人,建议双方能充分协商,暂时共担损失,然后再起诉中介公司讨要。奔流新闻·兰州晨报记者梁峡林...
【普法强基】“一房二卖”是“民事欺诈”还是“刑事诈骗”?
步骤三:提起诉讼。买房人应积极收集有关证据,向法院提起诉讼。如果涉及合同诈骗可以向公安机关报警。法官提醒“一房二卖”多出现在二手房交易中,二手房易出现“一套房源多个中介在卖”“房东和购房者信息不对称”等问题,这就使部分不法分子有机可趁。房产买卖动辄数百万,购房者在购房前需审核中介资格、买卖标的...