印度法院释放两名vivo高管,洗钱指控仍未撤销

外媒报道称,印度打击金融犯罪机构中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。印度政府对vivo的洗钱指控未结案印度中央执法局以涉嫌洗钱等罪名逮捕中国手机制造商vivo印度子公司高管的案子12月30日出现新的进展,印度一家法院当天下令释放两名高管,其中包括一名中国公民。报道表示,两名公司高管获释,并...

诈骗剧本杀(上):「96110」|故事FM|法官|李进|小舒|检察官_网易订阅

咱们是刑侦队,并不是一般的公安干警,专门是采取责任制的,所以当然如果说平常有遇到什么异常的事情,随时打电话过来跟我联系,一通没接你多打几通或者发个短信,因为可能韩警官在休息,毕竟咱们刑侦队现在负责的就这起洗钱案,并不是说一般的公安干警早八晚五,所以如果说有任何事情,一样就是跟韩警官我联系。所以您的...

案子办了,企业也垮了?引导其带动和发展实体才是正道!

三年、五年,经过工商公安等部门无数次的检查审核,从来都没有给过老百姓任何的警示,也没有对该企业做出过任何的整改要求,忽然间金融整顿,只凭一方面的“主观臆断”就可以断定“是典型的非法集资或传销”?

中国洗钱犯罪第一案内幕:无业者为毒贩洗黑钱

汤宝棠认为,目前我国法律对洗钱罪的界定不明确、量刑太轻,无论是再高的洗钱数额,最多只能判10年。当时根据汪照的犯罪事实,判处有期徒刑1年零6个月还是比较合适的。“汪照的案子能够判下来,表明了法院打击洗钱活动的决心,对犯罪分子起到了威慑作用。”对于我国第一起以“洗钱罪”定罪的案子,汤宝棠感慨良多。名...

反洗钱:中国在行动

汤宝棠认为,目前我国法律对洗钱罪的界定不明确、量刑太轻,无论是再高的洗钱数额,最多只能判10年。当时根据汪照的犯罪事实,判处有期徒刑1年零6个月还是比较合适的。“汪照的案子能够判下来,表明了法院打击洗钱活动的决心,对犯罪分子起到了威慑作用。”对于我国第一起以“洗钱罪”定罪的案子,汤宝棠感慨良多。

「自助手册」解冻银行卡 100问100答

1.冻结期限一般为多久？答：公安机关刑事冻结措施一般为6个月，可无限期续冻(www.e993.com)2024年11月15日。冻结前会有48或72小时的临时止付期，大部分账户会在到期后自动解冻。所以，被冻卡后不要慌，先等三天再看。2.什么是限制非柜台交易？答：限制非柜台交易就是指持卡人只能在银行柜台让小姐姐办理业务，不能使用银行提供的网上...

揭晓《三叉戟》谁是内鬼:郭局长被撤职调查,楚冬阳林楠冰释前嫌

至于潘江海,他就更不操心了,爱钱的人,郑律师完全可以搞定。郭局长卸磨杀驴“三叉戟”通过皮铮,顺藤摸瓜成功地抓到了洗钱案的嫌疑人,冻结了20多亿后,案子陷入了僵局。是继续往下查,还是就案论案,结案上诉?郭局长给出了自己的答案。他明面上对崔铁军说:是要保护三叉戟,都是要退休的人了,没必要冒这么...