中国银监会办公厅关于切实做好当前处置非法集资工作的紧急通知

处置非法集资由地方政府负总责,各银监局要在职责权限范围内,积极配合地方政府做好案件处置工作。主动做好以银行业金融机构或银行业务名义非法集资案件的查处,对一般违法行为尽快做出处理,对涉嫌犯罪案件及时移送公安机关。大力推动地方政府加快案件处置,提高结案率。做好案件处置中有关政策解释和业务指导,协调银行业金融...

今年上半年我市新立非法集资案件37起!来听这场专项行动推进会→

全市公安机关新立非法集资案件37起，案均金额和案均人数同比分别下降64.2%、44.8%；化解存案35起、涉案金额17.44亿元，一批重大非法集资案件结案销号；公安在侦、检察院在诉、法院在审的存量案件分别完成51.09%、63.93%、53.06%，立案5年以上未侦结案件100%侦结；2022年底前存量案件累计结案率85.4%，提前...

重庆市打击非法集资专项行动推进会举行

全市公安机关新立非法集资案件37起,案均金额和案均人数同比分别下降64.2%、44.8%,早识别、早预警、早暴露、早处置的防控态势正在形成。化解存案35起、涉案金额17.44亿元,一批重大非法集资案件结案销号;公安在侦、检察院在诉、法院在审的存量案件分别完成51.09%、63.93%、53.06%,立案5年以上未侦结案件100%侦结...

上半年化解存案35起 重庆市打击非法集资专项行动推进会举行

全市公安机关新立非法集资案件37起,案均金额和案均人数同比分别下降。化解存案35起、涉案金额17.44亿元,一批重大非法集资案件结案销号;公安在侦、检察院在诉、法院在审的存量案件分别完成51.09%、63.93%、53.06%,立案5年以上未侦结案件100%侦结;2022年底前存量案件累计结案率85.4%。据悉,今年5月以来,根据国务院...

重点整治投融资、虚拟货币等领域非法集资活动,广东、湖南等地推进...

7月2日,重庆市打击非法集资专项行动推进会在重庆市委金融办举行。会上透露,今年上半年,重庆市非法集资“控增量”“减存量”工作成效明显,重庆市公安机关新立非法集资案件37起,案均金额和案均人数同比分别下降。化解存案35起、涉案金额17.44亿元,一批重大非法集资案件结案销号。

金监总局:2023年罚没金额达78.38亿元 非法集资发案量大幅下降

金融监管“长牙带刺”,2023年罚没机构金额为2022年的2.7倍;非法集资亿元以上存案结案率大幅提升;健全第三方纠纷调解机制,全年调解案件31.65万件,帮助金融消费者实现经济利益363.69亿元原图北京,国家金融监督管理总局(www.e993.com)2024年11月22日。财新查阅发现,78.38亿元的罚没金额是2022年的2.7倍。图:视觉中国...

全省率先!牡丹江处置非法集资案件有“章”可循

日前,记者从牡丹江市财政局获悉,市金融服务局坚持制度创新理念,在全省率先出台《牡丹江市处置非法集资联合行政执法工作程序规定(试行)》,为高效处置未达刑事追诉标准的非法集资案件提供了新的制度保障。据了解,该《规定(试行)》包含总则、线索核查与立案、调查取证、行政认定与处置、执行与结案、附则六个章节,共有31条...

重庆打击非法集资专项行动 上半年交出满意“成绩单”

记者从会上获悉,我市上半年非法集资“控增量”“减存量”工作交出满意“成绩单”:全市公安机关新立非法集资案件37起,案均金额和案均人数同比分别下降64.2%、44.8%,早识别、早预警、早处置的防控态势正在形成。化解存案35起、涉案金额17.44亿元,一批重大非法集资案件结案销号,提前6个月完成年度目标。

非法集资有“五步” 大家千万不要掉进陷阱

王先生来电：善林集资诈骗案有没有最新进展？我曾在其中投了10万元，前年结案时返给我8000元，剩下的什么时候返还，现在有没有新消息？党委副书记、政委杨国峰：这是一起非法集资案件，至于能否进一步追缴赃款给受害人退赔，节目后将让经侦部门了解，并向你反馈最新情况。主持人：公安部门每次来做节目，总有群众询问...

打击非法集资重在“治未病”

通过综合治理,去年全区非法集资案件审结率同比提高3.37个百分点,结案率同比提高5.3个百分点。今年5月,自治区、兵团联合打击非法集资专项行动启动。各地各部门将加强央地协同、部门协作、兵地联动,坚持风险排查、打击处置、整治规范、建章立制和宣传教育,全力维护新疆金融安全。专项行动将围绕重点领域、重点案件、重点地区和...