“30亿量化私募跑路”幕后主角毛崴被抓 巨额资金如何追回或成难题

2023年2月份,磐京投资曾因涉嫌私募违规,被上海证监局进行立案调查。同年11月上海证监局披露,因涉嫌违反《私募投资基金监督管理暂行办法》,拟对磐京投资责令改正,给予警告并处3万元罚款,对公司实际控制人毛崴给予警告并处3万元罚款,对公司信息填报负责人白金琳给予警告并处3万元罚款。在此之前,毛崴也曾多次被相关部...

多家上市公司公告踩雷,“30亿量化私募跑路”幕后主角毛崴被抓

此外，自2019年以来，毛崴曾多次被监管调查和采取相关监管措施。2019年10月，毛崴因涉嫌实施操纵证券市场违法行为，被证监会上海证券监管专员办事处立案调查。2021年12月，毛崴与姚石又因超比例增持、减持未报告、披露及在限制期内交易大连圣亚，被监管警告，并分别罚款1500万元。之后，磐京投资又因涉嫌违反《私募投资基金...

传“杭州30亿私募案”关键人毛崴落网 由上海警方带走

观点网讯:1月31日综合市场消息,“杭州30亿量化私募案”关键人物落网。有知情者透露,该案主要嫌疑人毛崴已由上海警方带走。自证监会去年11月通报对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查后,此案便受到广泛关注。目前,多家受影响的上市公司已公告资金回收状况,但资金追回前景堪忧。此前有消息指出,毛崴是上述两家私...

30亿量化私募跑路幕后主角被抓!其名下关联11家企业,涉及投资...

自2023年11月证监会发布“对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查”的通报以来,投资人一直在密切关注事件进展。据第一财经,有知情人士称,“深圳汇盛、杭州瑜瑶真正的幕后老板,都是磐京投资实控人毛崴。天眼查App显示,毛崴共关联11家企业,其中7家为存续状态,包括磐京股权投资基金管理(上海)有限公司、宁波梅山保税...

30亿私募跑路,幕后大佬受“贵人”保护!这些上市公司都被骗

据媒体报道，案发后，毛崴第一时间就被有关部门控制了。直到最近几天，被上海警方带走。而在更早以前，2023年2月，磐京投资曾因涉嫌私募违规被上海证监局进行立案调查，毛崴本人也被采取相关监管措施。可以说，如果毛崴是真正的始作俑者，那么他的行为就比较奇怪了，既不给自己留后路，还到处惹事，吸引监管注意。

“30亿量化跑路”幕后大佬被抓,巨额资金能否追回?

玩火必自焚(www.e993.com)2024年11月22日。2023年11月6日,毛崴曾因涉嫌实施操纵证券市场,也被立案调查。另一家私募机构杭州瑜瑶,2017年6月成立,根据企查查信息显示,该公司由2名自然人股东持股,杨泽斌是其大股东,持股82%,何国清持股18%,这家公司实缴资本200万元,管理着规模20亿-50亿元的资金,公司目前状态为经营异常。

磐京基金被立案,股东毛葳曾因涉嫌实施操作证券市场被立案调查!百...

据大连圣亚披露，毛崴于2019年10月16日因涉嫌实施操作证券市场违法行为，被中国证监会上海证券监管专员办事处立案调查。2022年6月，上交所曾发布公告称，因大连圣亚股东毛崴、姚石控制账户组曾于2017年至2019年在增持公司股份达到5%及减持达到5%时未公告，并继续交易公司股票，对二人予以公开谴责。记者注意到，目前毛崴...

大连圣亚副董事长上任前已被立案调查 三大股东起诉要求撤销董事会...

7月6日晚,大连圣亚发布公告称,公司于近日获悉,公司新任董事毛崴于2019年10月16日因涉嫌实施操作证券市场违法行为,被中国证监会上海证券监管专员办事处立案调查。证券时报·e公司记者独家获得的起诉状、《大连市沙河区人民法院受理案件(诉前调解)通知书》等显示,大连圣亚股东、总经理肖峰和大连圣亚的发起人股东辽宁迈克...

大连圣亚:新任董事毛崴曾被证监会立案调查

大连圣亚7月6日晚间公告,公司近日获悉,公司新任董事毛崴于2019年10月16日因涉嫌实施操作证券市场违法行为,被中国证监会上海证券监管专员办事处立案调查,目前公司未收到该调查的结论性意见或相关进展文件。同时,证监会方面彼时表示,因多次与其联系无果,通过公告送达调查通知书。大连圣亚6月29日公告,股东大会同意补选毛崴为...

*ST圣亚:因超比例增减持未报告等行为,总经理毛崴被证监会合计处以...

*ST圣亚:因超比例增减持未报告等行为,总经理毛崴被证监会合计处以1530万元罚款*ST圣亚公告,收到董事兼总经理毛崴通知,中国证监会对其超比例增持、减持未报告、披露及在限制期内交易行为出具了《行政处罚决定书》,依据相关规定,对其超比例增持、减持未报告、披露的行为给予警告,并处以30万元罚款。对其限制期内交易...