法治面|两次变更罪名三次公诉,海南一企业家陷“诈骗”疑云
2020年5月,王绍珉因涉嫌合同诈骗罪被刑拘。这场看似平常的退股纠纷却延宕5年,王绍珉历经两次取保,两次被更改罪名,三次被提起公诉。2024年8月5日,被控“诈骗罪、职务侵占罪”的王绍珉站到了法庭上,否认了所有指控。近年来,因投资失败产生的民事纠纷,演变成刑事案件的现象有上升趋势。此案不仅关乎个人命运与投...
公权力介入民间经济纠纷的界限——以合同诈骗罪为例
骗取对方当事人财物,数额较大”的行为才能构成合同诈骗罪,若行为人缺乏非法占有目的,即使在签订合同时夸大了履约能力,但能够积极履行,或其履行不能系由于客观原因的,均“只是合同纠纷”,实践中也以“非法占有目的不存在”作为出罪的标准,将案涉行为定性为“平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的经济纠纷...
6千万粉丝网红涉嫌诈骗被立案,“割韭菜”损人终害己
8月9日晚,太原网警发布视频称,网红“太原老葛”被指割商家韭菜900万,涉嫌诈骗被立案。视频中商家称,“太原老葛”给其带货四次,累计收取佣金900万元,但销售额中1911万是刷单,实际销售额仅900万元,并爆出刷单证据。在某平台,“太原老葛”拥有6898万粉丝。网红主播和商家之间本该双赢的直播带货,竟变成了对商家的...
民事欺诈VS刑事诈骗,用刑事手段插手经济纠纷
我们国家三令五申禁止公安机关插手民间纠纷,最高人民法院2018年的发布的指导案例中明确指出,在经济活动中,刑事诈骗与经济纠纷的实质界限在于行为人是否通过虚假事实来骗取他人财物并具有严重的社会危害性。刑事诈骗行为超越了民事法律调整的范围和界限,本身具有必须运用刑罚手段予以制裁的必要性。因此,对于市场经济中的正常...
诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...
随后,张先生来到西昌市公安局北城派出所报警。接警民警询问了相关情况,并查看了借条后表示,这属于借贷关系经济纠纷,不能以诈骗立案,建议到法院起诉。封面新闻记者多次拨打付某电话求证,电话拨通后就被挂断,发短信也没有得到回复。律师提醒:若存在“以非法占有”的主观故意,或已触犯诈骗罪...
插手经济纠纷、案件久拖不决、有偿删帖……5起涉企案件的背后
今年2月,公安机关采纳了检察机关的监督意见,以A公司不构成合同诈骗罪为由撤案,并解除对A公司财产的冻结(www.e993.com)2024年10月23日。记者了解到,该案中,多名有关责任人因插手经济纠纷违规办案被纪律处分。案件办结后,该检察院在当地开展了“检护企财”小专项活动,重点针对案件中发现的超范围、超时间“查扣冻”等问题,依法监督纠正违法“...
投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分
与合同诈骗罪的界分01界分的必要性投资合伙型民事纠纷,尤其是由于合同欺诈所引发的经济纠纷,与合同诈骗罪在行为外观上存在高度的相似性,均表现为一方当事人虚构事实或者隐瞒真相的欺诈行为。尽管形式上二者相似,但归根结底,二者分属于性质不同的纠纷类型,不可混为一谈,否则导致刑事插手民事纠纷、不当扩大刑事打...
吉林一刑案引管辖权争议续:洮南警方撤销另两起诈骗案
李女士介绍,这两起案件分别是内蒙古阿尔山市天成房地产开发有限责任公司(下称:天成公司)被诈骗案、乌兰浩特市长盛砖瓦厂被诈骗案,两起案件于2020年被立案,于2022年7月12日同时撤案。“两件事其实都是经济纠纷,根本不涉及刑事犯罪。”打开WiFi万能钥匙,查看更多图片...
男子未及时偿还信用卡借款被控“诈骗”判刑,申诉4年改判无罪
01湖北嘉鱼县的尹先生因未能及时偿还信用卡借款,被控“诈骗”判刑,申诉4年改判无罪。02尹先生称将依法申请国家赔偿,并要求办案机关依法追究相关人员的责任。03辩护律师柳孔圣提醒,办理此类案件应谨慎,避免将经济纠纷当成刑事犯罪打击。04根据信用卡诈骗罪的规定,恶意透支型信用卡诈骗数额较大、巨大、特别巨大的起点...
刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点
根据相关规定,诈骗罪的立案标准是行为人诈骗公私财物的价值在三千元以上,才会追究行为人诈骗的刑事责任。另外,司法解释还说明了,各个省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院可以结合本地区的经济社会发展状况,在规定的数额幅度内一起研究确定本地区的具体数额标准,并且报给最高人民法院、最高人民检察院备案...