法治面|两次变更罪名三次公诉,海南一企业家陷“诈骗”疑云
其称,王绍珉最初因涉嫌合同诈骗被海南省公安厅刑拘,2020年6月9日却被海口市检察院以职务侵占罪批捕,但“职务侵占罪”至今没有受案登记表,没有立案文书,“一个案件公安机关根本都没有立案的情况下,未经侦查程序收集证据,检察机关根本就不需要进行审查,更不能以此批捕。”8月23日庭审后,法院宣布休庭,11月4日继续...
真“刑”!餐饮连锁店经理伙同丈夫盗窃2家门店酱料售卖被拘3个月
根据法律规定,应当定性为盗窃行为,她利用担任扬子江餐厅副经理的职务便利窃取扬子江餐厅的行为,在法律上应当定性为职务侵占行为。由于张某职务侵占的涉案价值为7000多元,没有达到职务侵占罪3万元的立案标准,检察机关建议公安机关就职务侵占行为予以行政处罚,同时对她盗窃的行为提起了公诉。近日,法院审理后以盗窃罪判...
职务侵占罪辩护思路
职务侵占罪的犯罪客体是本单位财物的所有权,如果犯罪嫌疑人或被告人并没有侵害本单位财物的所有权,只是侵害了他人的财物所有权,如,将代为保管的他人财物非法占为己有,或者将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,但数额不大,或者并没有拒不退还或交出,则不构成犯罪;如果数额较大,拒不退还或交出,则可能仅构成普...
出纳私开170万年终奖是否构成职务侵占罪?|李迈律师解读
职务侵占罪立案标准??1、职务侵占金额达到三万元,应予立案追诉;??2、根据相关法律规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。法律依据:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条公司、企业...
企业股东及高管人员须了解的罪名——职务侵占罪
企业的刑事风险存在于企业经营管理活动中,逐渐成为企业经营的一大障碍。其中职务侵占罪是较为高频的刑事罪名之一,此类案件多为企业中股东、董事、管理层或者员工与单位之间的经济利益纠纷。职务侵占罪分析02一、立案标准公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的...
北大教授面临刑事诉讼,未名医药前董事长被判职务侵占
目前宁远喜仍为宝新能源第五大股东,持股1.97%,但同时,宁远喜也成为了失信被执行人,未履行金额高达1.3亿元(www.e993.com)2024年9月8日。同样是职务侵占,未名医药前董事长潘爱华仅被判返还,而宝新能源的宁远喜却面临牢狱之灾。职务侵占罪的立案标准是什么?量刑上除了涉案金额是否有其他的考量因素?
揭开“合股经营”的面纱:林惠荣职务侵占案再审辩护词
那是因为池某仓等人没有提供一份原始会计凭证来做鉴定,在案证据都无法证明他们有股权价值。故原审裁判认定林惠荣变更股权的行为侵占池某仓等人股权价值的事实不清、证据不足,林惠荣的行为不构成犯罪。二、池某仓等人从林惠荣、林明武处获得金福荣贸易(福建)有限公司股权后,与林惠荣的合作仅限于漳州市芗城区凯撒...
私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务
(四)职务侵占罪常见舞弊套路:私募证券基金从业人员利用职务便利,侵害私募基金财产,如果具有以下情形之一的,一般可以认定行为人具有非法占有目的:携带挪用的资金潜逃的;挪用公款后采取虚假平账、销毁有关账目等手段,使所挪用资金难以在单位财务账目上反映出来,且没有归还行为的;行为人截取单位收入不入账,使所占有的资金...
新立案追诉标准系列案件之六:职务侵占罪
贪污罪的主要行为主体是国家工作人员,即当时并未对非国家工作人员的相关行为进行入罪规定。随着我国改革开放,社会主义市场经济进一步发展,对于企业工作人员利用职务便利侵占、挪用企业财产等损害企业利益的行为,有必要作为犯罪加以惩处,从刑事角度加大对企业财产权益的保护力度。因此,在1995年全国人大常委会通过了《关于惩治...
四川成都刑事律师:职务侵占罪、挪用资金罪立案量刑最新标准(2022...
(一)职务侵占数额在6万元以上不满100万元的,属于“数额较大”,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役。(二)职务侵占数额在100万元以上的,属于“数额巨大”,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。挪用资金罪(刑法第272条第一款)(一)具有下列情形之一的,属于“数额较大”,应予立案追诉,处三年以下有...