同日!中金被证监会立案调查!招商被起诉索赔15亿!

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(证监立案字0382024014号)。根据《立案告知书》,因公司涉嫌思尔芯首次公开发行股票保荐业务未勤勉尽责,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2024年9月25...

中国人民银行行政处罚程序规定

第十九条除符合《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条规定,依法适用简易程序作出行政处罚外,中国人民银行及其分支机构执法职能部门根据下列情形,认为符合立案标准的,依法向本单位行政处罚委员会办公室申请立案:(一)在现场检查、非现场检查及日常监管中发现当事人存在违法违规行为,或者有违法违规行为确切线索的;(二)...

广东清远,13岁男孩性侵8岁女童,警方不予以立案,已经返校上课

广东清远，13岁男孩性侵8岁女童，警方不予以立案，已经返校上课想必大家已经知晓了“三名男初中生杀害同学”的事件，怎知还有比这更恶劣的案件，就在前两天不久，在广东清远阳山县的一处公园公厕内，一名13岁的男生竟性侵了年仅8岁的女童，更可气的是，在报案后，警方竟对此不予以立案。据了解，事发时是在2月...

笔录的类型和制作规范

需要注意的是,讯问措施只能在立案后实施;讯问主体要与立案机关一致,如行贿人或共同职务犯罪人指定其他纪检监察机关立案留置的,作证时应使用监委询问笔录。二是监委询问笔录。适用于监委办理案件涉及的所有证人。对于证人,建议在初核、立案调查等各个阶段均使用询问笔录,好处在于无论案件最终如何处理,是给予党纪处分、...

行政处罚程序时间节点要合法合规

然而实际执法检查过程中,为了尽快确定违法事实,部分执法人员往往会在现场检查(勘察)笔录做完后,立即开展调查询问并制作调查询问笔录,然后再立案。因此,调查询问笔录时间早于立案审批表时间的案例并不少见。立案后,生态环境执法部门不再指定专人负责,全面、客观、公正地调查,收集有关证据,而是依据立案前的调查询问笔录直接...

执法人看过来:案卷中程序时间规范为何重要?

因此,从程序上来说,生态环境执法部门不能“未查先立”(www.e993.com)2024年11月8日。然而,稽查中笔者在某精密机械有限公司污染防治设施不正常运行一案中发现,案卷中现场检查(勘察)笔录时间为2023年10月30日下午3点,而立案审批表时间则为2023年10月30日上午10点,早于现场检查(勘察)笔录时间。

亲测的刑事控告流程:去公安机关现场刑事控告,应该做什么?怎么沟通?

代理律师协助被害人刑事控告、提交控告材料时,公安机关仅仅受理刑事控告,进行立案前的审查。刑事案件立案审查期限原则上不超过3日;涉嫌犯罪线索需要查证的,立案审查期限不超过7日;重大疑难复杂案件,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至30日;对于经济犯罪,特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索,经上一...

一文详解公安刑事案件办案全流程|立案|犯罪|侦查|人民检察院_网易...

对案件事实或者线索不明,应当进行初查的,经办案部门负责人在《接受刑事案件登记表》或者其他文书上批示同意,可以进行询问、查询、勘验、鉴定、调取证据材料等不限制被查对象人身、财产权利的措施。(三)审查期限1、对行政执法机关移送的案件,自接受案件之日起三日内,依法审查并作出是否立案的决定。

周洋父亲控告权健未获立案:报案做笔录用了八九个小时

周二力说,立案时,他做笔录都用了八九个小时,是刑侦案件(虚假广告宣传)与经侦案件(非法行医和售假药)分开做的笔录。天津警方的两份《不予立案通知书》,是朋友代收后转给他的。他收到的天津市公安局武清分局津武公(济)不立字201996号《不予立案通知书》显示,他2019年1月18日提出控告天津权健自然医学科技发...

警方受理女子报案被性侵未获立案刑事复议,当事人生前称三次被骚扰...

2023年7月23日中午,程先生陪女儿在公安处做完笔录。因为一直联系不上妻子义女士,他和女儿小程在海南文昌市迈号镇水北三..._新浪网