打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗涉案金额2...

此外，诈骗团伙还经常鼓动受害人到指定地点参加所谓“资产解冻大会”，获取所谓项目投资回报，使此类骗局更具煽动性、迷惑性，裹挟更多受害人被骗入局，严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，危害社会治安稳定。目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

公安机关早在立案之初，也曾告知罗某，因国家法律的禁止性规定，国内没有可以鉴定涉案USDT币价值的机构。一审法院也表示，鉴于目前国内无法对泰达币等虚拟货币进行价格鉴定，故无法认定该类诉骗犯罪的具体数额。罗某的损失是5万USDT币。USDT中文名“泰达币”，是锚定美元的一种虚拟币，一般情况下可与美元进行1：1兑换...

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

“圆梦链激活”“汇鑫三农”“圆梦中华”“数字货币”“盛世中华”……2017年9月以来,以邢某忠为首的民族资产解冻类诈骗犯罪团伙捏造所谓“国家予以大力支持”等虚假项目,招揽郭某某、颜某某等人为代理人,层层发展会员,引入传销手段宣传“洗脑”,声称发展会员每单抽成20%、只要参与项目就能获得巨额回报,蛊惑群众投资。

特大区块链洗钱案:华人女子诈骗十三中国人涉案金额460亿人民币

她将这些赃款转换为比特币，并带到了英国。这些资金，都是中国投资者们辛勤劳动的血汗钱，却被她无情地骗取并挥霍。《金融时报》最近披露了关于那6.1万枚比特币可能的处理结果。根据报道，英国皇家检查署已经向高等法院提起了民事追偿程序，

云求助|旅德华人自述遭遇数字货币诈骗 知名反诈警官陈国平提醒:不...

涉案金额过亿的比特币被盗立案都困难如果意识到自己确实被骗了,怎样才让损失降到最低?陈警官直言:“虚拟货币已经定为非法的了,这种事不受法律保护的。受理立案都很困难,当下还是以预防为主。当你被骗了再想追回来很难,毕竟涉及到加密等技术,虚拟货币属于非法币。”尽管目前有不少投资者直接退出了,但仍有一部分...

梅河新区公安局 关于“中央银行数字货币激活卡”相关项目诈骗案...

梅河新区公安局办理的“中央银行数字货币激活卡”相关项目诈骗案目前进入法院审理阶段,定于2022年8月13日至2022年9月12日对涉案人员罗居敏、胡立菊、马立环等45人实施犯罪的受害人进行信息核实登记工作(www.e993.com)2024年11月23日。特公告如下:梅河口市“中央银行数字货币激活卡”相关项目诈骗案目前尚未到公安机关报案的,请携带“云数贸”卡、...

典型案例|非法数字货币平台集资诈骗洗钱案

典型案例|非法数字货币平台集资诈骗洗钱案“通过一个案例来讨论非法集资相关洗钱案件的典型情形之一。”01案件背景2015-2018年,陈某波非法向社会公众宣传定期固定收益理财产品,自定涨跌幅;开设非法数字货币交易平台,发行“虚拟货币”,通过虚拟交易数据,诱骗客户在该平台充值、交易,涉案金额达1200余万元。

浙江审理一数字货币诈骗系列案:涉案3.8亿 171人获刑

和他一样因投资“数字币”被骗的人陆续报案,2019年8月,经公安部督办,浙江东阳市警方对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台立案侦查,以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团浮出水面。据介绍,2018年5月起,夏某某为实施数字货币诈骗犯罪设立公司招募人员,形成由财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、客诉...

公安部:电信网络诈骗犯罪大量利用跑分平台加数字货币洗钱 尤其是...

公安部:电信网络诈骗犯罪大量利用跑分平台加数字货币洗钱尤其是利用泰达币危害最为严重公安部刑事侦查局局长刘忠义在回答电信网络诈骗犯罪有哪些新形式和特点这一问题时提到,从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。

跑分团伙利用数字货币转移赃款 虹口警方斩断电信诈骗境内资金链

有组织的电信诈骗跑分团伙在幕后操作民警迅速锁定了团伙内负责提现的卡农运送卡农的车夫以及团伙组织者杜某等10余名犯罪嫌疑人的具体身份深入调查后发现该团伙在将赃款提现后会截取16%作为劳务费再将剩余的钱以远高于市场价的汇率向个人卖家兑换数字货币...