全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

2020年,人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法对537家义务机构进行行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26非法吸收公众存款罪(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元...

反洗钱宣传 | 利用税收优惠“花式”虚开发票?今年上海警方侦破...

近日,全市公安经侦部门结合市局“砺剑”专项行动,会同税务稽查部门共同开展“疾风1号”集中收网行动,一举抓获40余名犯罪嫌疑人,涉案金额7亿余元。记者今天从上海市公安局获悉,今年以来,全市公安机关已先后侦破利用税收优惠政策实施虚开犯罪案件70余起,抓获犯罪嫌疑人180余人,涉案金额10亿余元。招数一:以“招聘员工...

榜一大哥打赏千万实为洗钱:集资诈骗款流入直播平台 涉案金额超5千万

对于这种“直播打赏返现是行业潜规则”的生态,平台并无监管和限制,对高频次、高金额的异常打赏行为也没有监测预警,导致打赏活动成为了犯罪分子的洗钱通道。检察官还发现,涉案直播平台还开通了对公账户充值通道,导致大额公司资金流可以成为直播打赏资金来源。同时,直播平台上还出现了一种倒卖平台币或代充平台币的“币...

??立案460余起、涉案总金额超390亿元!公安部最新发布

??立案460余起、涉案总金额超390亿元!公安部最新发布1月9日,公安部召开新闻发布会通报2023年全年公安工作等有关情况。公安部新闻发言人贾俊强透露,2023年,全国公安机关持续向电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势,共破获电信网络诈骗案件43.7万起,抓获一大批违法犯罪嫌疑人。

高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突

据Aiying艾盈了解这种现象在涉及大额资金的案件中表现得尤为明显,尤其是币圈案件,由于涉及的金额巨大,容易吸引地方公安的关注,导致案件的焦点从‘犯罪打击’变成了‘经济收益’(www.e993.com)2024年11月7日。比如在某个实际案例中,一个运作良好的区块链项目因为某地方公安接到举报,以‘非法利用信息网络罪’立案,随后又将案件升级为‘传销罪...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;...

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

2022年,广州分行全辖共推动涉黑洗钱案件判决11宗,本期3宗案件并处罚金额较大,分别并处金额100至168万,判处刑期较长,分别判处有期徒刑二年七个月至七年。黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

本文报道了涉及6.1万枚比特币的洗钱案件,涉及中国女逃犯钱志敏以及蓝天格锐公司的非法吸收公众存款案,揭示了其背后的复杂关系。????涉及金额402亿余元的非法吸收公众存款案件引起关注????????♀??涉案人员利用比特币进行洗钱行为,引发跨境追赃问题...

上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元

今年以来，上海全市公安机关共抓获电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪嫌疑人2.4万余名，直接挽回受骗群众被骗资金4.8亿余元，全市电信网络诈骗案件既遂数和立案数同比分别下降18.9%和19.4%，实现“五年连降”。自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，上海警方加强专门队伍和专业技术建设，多措...