“断卡”行动中涉银行卡刷脸认证行为的定性

已能恰当评价其社会危害性的,可定帮助信息网络犯罪活动罪;有观点认为提供账户并实施刷脸帮助行为的人,对于资金性质和犯罪数额往往有更明确的认识,可以定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;有观点认为对于行为人向他人出售、出租银行卡后,在明知是犯罪所得及其收益的情况下,为配合他人转账、套现、取现提供刷脸等...

遂宁一女子为网贷3万元,竟借钱转账近12万元“解冻”账户!警方已...

遂宁一女子为网贷3万元，竟借钱转账近12万元“解冻”账户！警方已立案调查近日，四川遂宁市的李女士准备在一“网贷平台”申请3万元贷款，结果却掉进诈骗陷阱，为了“解冻”账户，她先后按“客服”指定的账户转账近12万元。直到民警及时找上门制止，紧急冻结5万元，才挽回了部分损失。李女士后悔不已，她称自己本就缺钱...

帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→

在两名业务员的协助下，何某某进行了手机银行转账以“刷流水”，还按照对方要求进行了刷脸验证。经过一系列操作，何某某的银行卡先收到了11.5万元的转账，随后他按对方指示将这笔钱转出。最终，何某某因非法出借银行账户被警方依法行政处罚。警方提醒“刷流水”办理贷款或“黑户”办理贷款均不可信，这些都是诈骗的...

公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例

????四川省南充市公安局经侦支队侦查发现,不法分子在本地大肆收购他人银行卡,遂开展立案侦查,经对2800余张银行卡、600余万条银行交易数据进行研判分析后发现,该案涉及四川、山东等15个省市,涉案银行卡5500余张,犯罪分子非法获利逾千万元。该案公安机关共打掉跨省涉卡犯罪团伙13个,抓获犯罪嫌疑人60余名。??...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

上游新闻记者从重庆警方了解到,目前,手机商家较多区域还未发现类似立案信息。不过在1月11日,石桥铺一位二手手机商谢先生向记者证实,他在1月2日遇到类似骗局,损失4999元,随后银行卡也被冻结。目前,银行方面建议报警,自己会在这几天到当地派出所报案。据洛阳日报·洛阳网报道,孟津区一手机店老板卖了两部手机,2023年...

银行卡被冻结,是否就意味着被立案了?

48小时-72小时的时间,叔叔通过反诈大数据平台上报,审批通过后就可以止付了,注意这不是司法冻结,而是叔叔会继续侦查,如果没有受害者报案,或者叔叔没有立案,是可以解除的(www.e993.com)2024年11月7日。如果立案侦查,就可以转为司法冻结半年,这里面有一个时间差,比如48小时到了后,中间可能有10几分钟的时间,也就是叔叔打报告审批的时间,账户是解...

...十余人手中购买手机不付款:卖家当面交易以为延时到账,警方已立案

2警方已立案，嫌疑人曾表示“钻了法律的空子利用时间差”吴先生通过网络联系上有相似遭遇的卖家，不料大家与张某兵交易的经历都十分相似。其他卖家向吴先生发来张某兵出示的转账凭证，记者看到，最早的一笔交易为今年1月28日，每笔交易金额都在8500元左右，所有凭证均显示张某兵通过其同一张中国银行卡转账，并且...

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

上游新闻记者从重庆警方了解到,目前,手机商家较多区域还未发现类似立案信息。不过在1月11日,石桥铺一位二手手机商谢先生向记者证实,他在1月2日遇到类似骗局,损失4999元,随后银行卡也被冻结。目前,银行方面建议报警,自己会在这几天到当地派出所报案。据洛阳日报·洛阳网报道,孟津区一手机店老板卖了两部手机,2023年...

办银行卡“刷流水”达150万,男子为赚千元佣金被立案侦查

4月10日,经竹山县公安局溢水派出所民警耐心宣传法律政策,金某华主动赶到邓州市公安局投案自首。据悉,周某华因帮助网络信息犯罪,已被郑州市公安局立案侦查,其上线蒋某、金某兰等人均已被抓获归案。警方提醒:利用自己或他人银行卡转账“刷流水”,进出的钱其实都是电信网络诈骗受害人被骗的钱。公安机关开展“断卡”行...

一个朋友想借我的身份证和银行卡用于公司转账,能借给他吗?

虽然很多银行对用户的转账额度都有限制,比如有些银行限制一天只能转500万,但是对于公司用户来说,通过企业转账或者柜台转账,额度会更大一些,所以正常情况下只要是正规的营业,根本不需要用到别人的账户进行转账,如果某一个公司想借用别人的银行卡进行转账,肯定有一些不为人知的目的,这些目的总结起来可能有以下几种情况。